Ведь, по слухам, через офшоры топ-менеджеры этого государственного банка выводят миллиарды долларов, сообщили корреспонденту The Moscow Post в силовых структурах.
ВЭБ лишают «офшорной кормушки»?
«АнтиВЭБовский» закон?
После длительных обсуждений группа сенаторов, среди которых была председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, внесла в Госдуму пакет законопроектов по деофшоризации. Этот закон ждали уже давно, ведь он ограничит процесс вывода финансов из государственных банков.
При этом саму идею на борьбу с офшорами сформулировал президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию в конце прошлого года. Он потребовал лишить офшорные компании доступа к любой господдержке: никаких кредитов Внешэкономбанка (ВЭБ), госгарантий и госконтрактов.
Разумеется, уже тогда (после обращения президента с посланием федеральному собранию) эксперты обратили отдельное внимание, что ВЭБ был отдельно выделен в «анти-офшорной» инициативе главы государства. И это вполне понятно, так как из ВЭБа в офшорные структуры перекачиваются миллиарды долларов из российского бюджета.
Как из ВЭБа деньги в офшоры вытекают?
А ведь и ранее Минэкономразвития не раз предлагало отказывать в госконтрактах офшорным компаниям и запретить ВЭБу финансировать их . В кризис госкорпорация рефинансировала долги многих холдингов, например, UC Rusal (о. Джерси) получила $4,5 млрд.
По мнению экспертов, в ВЭБе довольно часто кредиты оформляются на иностранные структуры по требованию кредиторов. К примеру, кредит в ВЭБе получал в 2009 году Альфа-банк, принадлежащий ABH Holdings Corp. (Британские Виргинские острова).
Иными словами, ВЭБ целенаправленно раздает бюджетные деньги в офшорные структуры. Но нет ли у то-менеджеров ВЭБа личной заинтересованности в применении так называемых «офшорных схем»?!! Иными словами, не выводятся ли из ВЭБа финансы с помощью тех же офшоров?!!
«Дурной пример» Анатолия Балло?
Как смогли выяснить силовики, именно из-за сделок с офшорами ранее из ВЭБа осуществлялся вывод активов (и, возможно, он происходит до сих пор). При этом в выводе финансов были заподозрены непосредственно топ-менеджеры госбанка.
Здесь речь идет об Анатолии Балло – скандально известном заместителе председателя Внешэкономбанка, который ранее успел «засветиться» в целой серии финансовых скандалов, связанных с выводом активов из ВЭБа! Все дело в том, что именно Балло в ВЭБе курирует инвестиционные программы, а значит – это именно он отвечает за распределение бюджетных денег! В том числе, именно от него зависит и процесс кредитования офшорных компаний!!!
Очевидно, что из-за этого он не раз становился фигурантом финансовых скандалов, связанных с выводом активов из ВЭБа. Здесь стоит вспомнить о расследовании уголовного дела о хищении кредита в размере 4,5 млрд руб., выданного Внешэкономбанком ООО «Ресад».
Дело «Ресада»?
Так, по версии следствия, Внешэкономбанк 18 августа 2008 года выдал кредит в размере 4,5 млрд руб. ООО «Ресад». Как выяснилось, учредителями этой фирмы являются офшорные компании. Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) «Молжаниновка». ООО «Ресад» выступало заказчиком. Согласно данным следствия, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия кредитной линии, 15% акций ООО «Ресад» были приобретены фондом «Евразийский» , который стал единоличным органом управления данной фирмой.
Вскоре следователи выяснили, что господин Балло не только курирует в ВЭБе вопросы о выдаче кредитов, но и является одним из членов совета директоров «Евразийского».
Более того, как считают следователи, первый заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло лично принимал решение о выделении ООО «Ресад» крупного займа. При этом он не мог не знать, что учредителями ООО «Ресад» являются офшорные компании. Иными словами, Балло выдал кредит на 4,5 млрд руб. «неизвестно кому».
В итоге, из заемных 4,5 млрд руб. (не считая пенни и процентов) ООО «Ресад» вернуло ВЭБу только 313 млн руб. А остальные деньги буквально «растворились». Так что масштаб хищений, как говорится, на лицо! Однако, теперь у ВЭБа уже не получится работать с сомнительными офшорами, так закон будет запрещать это напрямую!!!
«Распил» в «Гобэксе»?
Так же стоит напомнить, что именно из-за Балло ВЭБ так и не дождался возврата 254 195 245 руб., которые должен был ему «Глобэкс», где Балло в 2009 году был членом совета директоров .
Любопытно, но «почему-то» на ситуацию с «Глобэксом» глава ВЭБа Владимир Дмитриев должным образом не отреагировал!
Так же не следует забывать и скандальную историю хищения 100% долей «Внешэкономбанка» в Андрюшкинском золоторудном месторождении и 250 млн руб, выделенных на его обустройство. Эксперты считают, что Балло тоже был причастен к этой махинации. А вот Дмитриев даже не начал проверку по этому делу.
«Спрут» из ВЭБа?
Так же ходят слухи, что это именно Анатолий Балло причастен к незаконной выдаче кредита ООО «Заречье-2». А так как обвинение в хищении у Внешэкономбанка 1,5 миллиарда рублей уже было предъявлено бывшему председателю Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования Феликсу Шамхалову, то вскоре следствие сможет доказать связь между господином Балло и совладельцем ООО «Заречье 2» Шамхаловым.
Кроме этого поговаривают, что к «комбинациям Балло» мог быть причастен директор департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиз Валитов. Так же, быть может, бывший глава ООО «ВЭБ-Инвест» Алексей Шулепов (ныне обвиняемый по уголовному делу о хищении 100% долей принадлежащего Внешэкономбанку золоторудного месторождения) тоже был вхож в «команду Балло».
Кстати, в начале 2014 года Шулепов вышел из СИЗО под залог в 5 млн руб. и бесследно пропал!!! А это верный признак того, что очередное дело, связанное с Балло уже начали «разваливать»!
Очевидно, что топ-менеджеры ВЭБа научились не только виртуозно выводить бюджетные деньги через офшоры, но и уходить от ответственности. Теперь хочется надеяться, что после принятия «анти-офшорного закона» процесс вывода бюджетных средств из ВЭБа с помощью «офшорных схем» станет просто невозможен!
