В связи с новой конфискацией полиция повторно допросила женщину, арестованную по подозрению в отмывании денег еще 24 июня, после чего та была отпущена под залог. Отделение столичной полиции по борьбе с экономическими преступлениями провело операцию после того, как была получена оперативная информация о переводе криминальных активов. Следствие по этому делу продолжается.
Преступники часто предпочитают транзакции с криптовалютой, поскольку она дает высокий уровень анонимности как отправителю, так и получателю средств. В полиции не уточняют, в какой именно криптовалюте была конфискованная денежная сумма.
По данным сотрудников правоохранительных органов, доходы от преступлений отмываются самыми разными способами. И хотя в преступном мире по-прежнему правят наличные, по мере развития цифровых торговых платформ организованная преступность все охотнее пользуется криптовалютами для отмывания денег.
Переведено редакцией электронной газеты «Век»
