Как сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МВД по Центральному федеральному округу, в настоящее время сотрудники милиции находятся в филиале Мастер-банка в Руновском переулке, дом 12, в филиале Лефко-банка по адресу Тетеренский переулок, дом 4/8, строение 2 и в здании «Банка проектного финансирования» на Земляном валу, 34А.
«Обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по материалам ГУ МВД России по ЦФО, связанного с незаконной банковской деятельностью», - заявили в пресс-службе. Добавим, что дело было возбуждено в августе этого года.
По данным пресс-службы, сотрудники ЦФО МВД РФ также проводят обыски по адресам в Москве, Московской и Калужской областях в квартирах, где могут проживать работники банков, подозреваемые в незаконной деятельности.
В органах никаких подробностей больше не сообщается. Однако в прессе прошла информация, что данные банки подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств, переводе их за рубеж. Таким образом, банки позволяли нечистым на руку гражданам скрывать свои доходы от государства.
Подобные масштабные оперативные мероприятия также имели место в апреле сего года. Тогда сотрудники Следственного комитета (СК) МВД РФ провели обыски и выемку документов в четырех банках: в филиале «Русь-Банка», «Мосстройэкономбанка», в московском филиале «Бинбанка» и «МФТ-Банке». Данные операции осуществлялись в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов со стороны нефтяной компании «Русснефть». В январе следователи уже проводили обыски в ряде компаний, в том числе и в НК «Русснефть».
А ранее, в марте 2007 года, сотрудники по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями оперативно-розыскного бюро по Центральному федеральному округу столицы осуществляли обыски в офисе Красбанка на Трубной улице. В банке были изъяты печати и финансовая документация фирм, которые, по предварительным данным, имеют отношение к отмыванию и легализации денежных средств.
Но правоохранительные органы наведываются с неприятными визитами не только в банки. Так, в июле этого года сотрудники управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД столицы провели обыск на территории ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН». Налоговики заявили, что в отношении завода начата проверка по подозрению в налоговом преступлении.
Представители завода посчитали действия сотрудников управления незаконными. Они направили жалобы в прокуратуру Москвы и Замоскворецкий суд по факту проведения обыска на предприятии и выемки документов при отсутствии основания для этого.
