Ответчики обвиняются в мошенничестве, в том числе подаче ложных финансовых отчетов, связанных с бизнесом компании. В 220-страничном гражданском иске, направленном в Верховный суд Манхэттена, содержится требование о возмещении ущерба в размере не менее $250 млн.
Прокурор требует навсегда запретить Трампу, Дональду Трампу-младшему, Эрику Трампу и Иванке Трамп занимать должности в компании в Нью-Йорке и навсегда запретить компаниям Трампа, указанным в иске, вести бизнес в штате Нью-Йорк.
Джеймс попросила прокуратуру Манхэттена и налоговую службу провести расследование в отношении Трампа на предмет совершения федеральных преступлений. По ее словам, доказательства, полученные в ходе трехлетнего гражданского расследования в отношении Трампа, указывают на возможные преступления, связанные с банковским мошенничеством и предоставлением ложных сведений финансовым учреждениям. По словам Джеймс, Трамп значительно завысил чистую стоимость своих активов при предоставлении сведений банкам, страховым компаниям и налоговой службе, чтобы добиться более выгодных условий кредитования и страхования для своей компании, а также снизить ее налоговые обязательства.
«Трамп завысил чистую стоимость своих активов на миллиарды долларов», – заявила Джеймс. «Слишком долго влиятельные и богатые люди в этой стране действовали так, будто правила на них не распространяются», – говорится в заявлении прокурора.
