Раскрытие данных о бенефициарах: новые ужесточенные правила со стороны Германии

Раскрытие данных о бенефициарах: новые ужесточенные правила со стороны Германии
Федеральное правительство дало официальное подтверждение о возможных изменениях о порядке раскрытия информации о бенефициарах компаний. Прозрачность реестра и финансовых данных было изложено в проекте нового закона, предложенного правительством Германии на рассмотрение.

Об этом рассказывает интернет-портал о новостях оффшоров.

Согласно новому закону все негерманские компании, вливающие инвестиции в различные проекты будут обязаны предоставлять полный отчет о конечных бенефициарах, если совершается сделка по покупке недвижимости на территории Германии.

Бенефициарным владельцем согласно международным законам признается лицо: владеющее 25% плюс одной акцией или имеющее возможность другим способом контролировать управление юридическим лицом или это лицо, занимающее старшую руководящую должность.

Реклама на веке
Как разместить

От организаций потребуют полный отчет о реальном собственнике компании. Данные о фактическом получателе дохода должны быть предоставлены в Реестр. Данный проект разработан с целью сделать невозможным юридическую подмену. Ранее любая иностранная компания могла предоставить ссылку на иной реестр Германии, тем самым подтвердив выполнение своих обязательств. Компании, участвующие в торгах на фондовой бирже, также подпадают под действие нового закона.

Организация будет обязана предоставить следующие данные о бенефициарных владельцах: полное имя, дата рождения, адрес проживания и уточнение национальности лица. В случае нескольких национальностей в данный момент можно вписать только одну, со вступлением в силу нового закона потребуется вносить полную информацию обо всех национальностях.

Отказ от выполнения новых правил повлечет наложение штрафа размером до 1 млн евро. Согласно официальному источнику новое постановление вступает в силу с начала августа текущего года. Правительство Германии также пояснило, что владельцам компаний будет предоставлен льготный период с различными сроками согласно виду организации (акционерное общество, компания с ограниченной ответственностью, кооператив или партнерская компания). Срок льготного периода варьируется начиная с конца декабря 2021 года до конца декабря 2022 года.

Ранее в Германии уже был разработан и принят закон о противодействии отмыванию денег. Постановление от 2017 года являлось частью плана по внедрению Европейской директивы.

Реклама на веке
Как разместить
Зачем нужны автоматические выключатели Байден предложил Путину встретиться на фоне эскалации напряженности между странами
Нецензурные и противоречащие законодательству РФ комментарии удаляются