За несколько лет эта компания провела через банк более $1 млрд.
Могилевич долгое время входил в десятку самых разыскиваемых преступников в США. Он отрицает все обвинения в отмывании денег. Утекшие документы не доказывают, что он руководил ABSI, но банковские регуляции обязывают кредитные учреждения знать, кто именно является их клиентом. В одном случае ABSI получила $76 млн от российской компании, которая в данный момент находится в санкционном списке. А еще одна компания, с которой работала ABSI, находится в центре крупного уголовного расследования.
Также, согласно информации FinCEN, владелец клуба «Челси», олигарх Роман Абрамович совершал сделки по покупке футболистов через офшорные компании. В результате это могло приводить к конфликту интересов, так как компания, связанная с Абрамовичем, могла частично владеть игроками других клубов, играющих против «Челси». Из документов FinCEN следует, что в 2016 году одна из компаний бизнесмена на Кипре осуществила серию платежей на общую сумму $156 млн другим четырем компаниям, которые позднее также осуществили серию переводов на все те же $156 млн в одну компанию – Leiston Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, которая принадлежит Роману Абрамовичу.
Помимо этого, было установлено, что компании, принадлежащие бизнесмену, жертвовали миллионы долларов организации, которая поддерживает строительство израильских поселений в Восточном Иерусалиме. Израиль считает его своей территорией, но с точки зрения международного права данные поселения считаются незаконными.
Переведено редакцией электронной газеты «Век»
