По данным правоохранительных органов Греции, под стражей оказались 23 подозреваемых, 5 из которых занимались организацией деятельности преступного сообщества, а еще 18 были его рядовыми участниками. В перечне задержанных большинство составляют граждане Греции – их насчитывается 12, а также по два турка и киприота, по одному индийцу и россиянину. Афинское агентство новостей сообщает, что одним из организаторов преступной группировки являются почетный консул Украины на Крите.
Незаконная деятельность сообщества продолжалась с 2005 по 2015 год. Для этого махинаторы открыли в оффшорных зонах порядка 60 фиктивных фирм. При этом счета преступной группировки были открыты, в том числе, в украинских банках. Также были задействованы финансовые учреждения Латвии, Эстонии, Черногории и других государств.
Активная фаза обогащения мошенников продолжалась с 2012 по 2015 год. Они учредили три фонда, в которые привлекали инвесторов. За это время аферистам удалось выманить у вкладчиков $190 млн и €1,5 млн. Вкладчики длительное время не били тревогу, поскольку работавшие на мошенников юристы подделывали документы, согласно которым средства инвесторов успешно работали. Одним из пострадавших от действий мошенников стал собственник крупной судовладельческой компании, взнос которого составил $81 млн.
По данным греческих СМИ, к расследованию дела привлекли украинских правоохранителей. При их участии были получены доказательства вины почетного консула Украины. По данным следствия, с 2009 года именно он возглавил преступное сообщество, и совершил множество мошеннических действий, привлекая в качестве инвесторов украинских бизнесменов. По информации газеты «Прото тема», речь идет об Иоаннисе Литинасе. Тот свою вину отрицает и утверждает, чтобы обманут одним из партнеров.
Согласно сайту украинской дипмиссии, Литинас по-прежнему являет почетным консулом страны на Крите. Информацию о его аресте в консульстве оставляют без комментариев. Отметим, по закону, почетным консулом может являться лицо, не имеющее гражданства страны, делегировавшей его. Именно так обстоит ситуация с Литинасом, который является греческим подданным.
