Мариано Гарсия Фресно, глава отдела по предотвращению отмывания денег Генерального совета нотариусов, заявил, что отдел зафиксировал активность после начала российско-украинского конфликта 24 февраля. Российские олигархи начали передавать свои доли в компаниях родственникам или партнерам, чтобы избежать санкций. «Мы нашли около 15 человек из списка санкций ЕС и еще 105 человек, связанных с ними или членов их семей», − заявил Гарсия Фресно.
Каждую неделю с 24 февраля Европейский Союз вводит новые санкции против России, добавляя в свой черный список сотни высокопоставленных политиков, бизнесменов и военных.
Изучив более 1000 имен среди миллионов сделок, зарегистрированных государственными нотариусами Испании с 2004 года, подразделение Гарсии Фресно установило, что попавшие под санкции олигархи имели доли по меньшей мере в 10 испанских компаниях и 13 иностранных. Информация была передана в финансовый надзорный орган страны и Минфин, и в конце апреля правительство подтвердило, что заморозило 12 фондов и банковских счетов, связанных с пятью людьми из санкционного списка, а также три роскошные яхты и 23 объекта недвижимости.
Чиновник также сообщил, что компании, связанные с российскими олигархами, владеют примерно 35 объектами недвижимости в Испании, включая несколько роскошных домов, а также банковскими счетами и долями в компаниях, работающих в Испании и других странах Европы.
