18+
  1. В столичных офисах QIWI проходят обыски

В столичных офисах QIWI проходят обыски

В столичных офисах QIWI проходят обыски
Сразу в двух офисах QIWI, расположенных в столице, ФСБ проводит обыски, которые связаны с подозрениями в незаконном обналичивании средств клиентами компании.

Как сообщает «Коммерсант», в четверг с 10 утра в офисах QIWI сотрудники центрального аппарата ФСБ проводят обыски. Сообщается, что они касаются одного из контрагентов компании. Обыски проходят как в центральном офисе QIWI, расположенном на Спиридоновке, так и в Чертаново. По словам источника издания, причина, вероятно, связана с возможностью обналичивания и легализации средств клиентами сервиса.

Последний раз, по словам собеседника «Ъ», проверку в офисах компании проводили три месяца назад. Об одном из таких мероприятий СМИ сообщали в феврале. Тогда, как напоминает РБК, в компании указывали на тот факт, что для финансовых организаций подобные проверки со стороны правоохранительных органов являются обычными мероприятиями. Однако чаще такие запросы приходят в письменном виде, но периодически правоохранительные органы приходят лично в компанию, чтобы получить необходимые им документы или информацию, и в компании всегда с ними сотрудничают. Сейчас, по информации корреспондента «Ъ», QIWI, несмотря на обыски, работает.

При этом в QIWI заверяют, что такие проверки относятся не к самой компании, а к ее партнерам или клиентам. В феврале, например, проверка была связана с партнерами, которые входят в группу банка QIWI. По данным англоязычной версии сайта «Радио Свобода», возникали подозрения в том, что собирать средства с использованием сервисов QIWI могут боевики «Исламского государства»* – террористической организации, запрещенной в России. Однако в самой компании заверяли, что анонимные платежи через систему провести нельзя.

Группа QIWI объединяет несколько сервисов, в частности это платежный сервис QIWI, QIWI Банк, «QIWI Кошелек», «QIWI реклама», Pay Kiosk (производит фискальную технику для платежных терминалов) и «Лото Интегратор» (организовывает лотерею на терминалах). Под управлением компании QIWI Pls находится крупнейшая в России платежная система, которая обслуживает 70 млн плательщиков. Акционеры компании – Mail.Ru и ее топ-менеджмент, фонды группы Thornburg Investment Trust, Mitsui. Учреждена QIWI была в 2007 году.

*
«Исламское государство» признано террористической организацией, деятельность которой в России официально запрещена решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.

«Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») — официально запрещенная в России международная организация.

«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — официально запрещенная в России международная организация.
Последние новости