За мошенничество и присвоение 113,5 млрд. рублей Маркус проведет в колонии 9 лет, а Глушакова – 4 года, пишет РБК. Обвинение утверждало, что в период 2009-2015гг преступная группа, возглавляемая Маркус и ее братом Георгием Беджамовым, сбежавшим из страны, присвоила средства банка. Глушакова была пособницей топ-менеджеров, и на тот момент стояла во главе департамента Внешпромбанка по кредитованию.
Обе подсудимые свою вину признали. Маркус от выступления отказалась, Глушакова заявила, что не знала о цели совершаемых ею незаконных действий, полагая, что кредиты подставным юрлицам выдаются для поддержания ликвидности банка.
Банкиры выводили средства по трем схемам. Так, 5,4 млрд. рублей вывели, выдавая кредиты нескольким десяткам физлиц, ничего об этом не подозревавших. Еще 7 млрд. рублей было выведено из банка путем снятия денег со счетов его клиентов, но поскольку им предоставляли фиктивные выписки, они ничего не подозревали. И, наконец, основную часть денег – 101,1 млрд. – они вывели через предоставление «технических» кредитов фирмам-однодневкам.
В конце 2015 года, после резкого снижения размера собственного капитала Внешпромбанка, и неспособности банка выполнить обязательства на 18 млрд. рублей, Маркус была арестована. Уже в начале 2016 года банк лишился лицензии, а позже задолженность банка перед кредиторами была оценена в почти 230 млрд. рублей. Клиентами банка, по сообщениям СМИ, были VIP-персоны и организации.
Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет Госдумы по финансовому рынку, сообщил РБК, что дело Внешмпромбанка – первое громкое дело, которое доведено до конца правоохранителями. Он отметил, что позиция правоохранителей и Центробанка была более последовательной, поскольку есть понимание того, что безответственность порождает новые преступления.
Вячеслав Путиловский из «Эксперт РА» отметил, что преднамеренный вывод активов доказать очень сложно, реальных таких дел, которые довели до конца – не более десятка. Если учесть размер ущерба, нанесенного банковской системе, это очень мало, добавил он.
