Россияне же, в свою очередь, не заметили пока результатов громко заявленного расследования, чуть ли не курируемого премьером, того, как «Фонбет» вообще попал в эти списки. Особенно учитывая все теневые стороны бизнеса компании, всплывшие после ряда журналистских расследований.
Попадание букмекерской конторы в правительственный список системообразующих организаций, которым при необходимости может быть оказана государственная поддержка в кризис, вызвала удивление и возмущение не только в обществе, но и среди чиновников Минфина, по списку которого шел «Фонбет», а также коллег по цеху. Участники букмекерского рынка восприняли включение «Фонбета» в список в штыки. «Сложно представить, какими ресурсами должен обладать букмекер, чтобы туда попасть», - задавались они вопросом.
Вопрос «о ресурсах» до сих пор является одним из ключевых. Выяснилось, что Мишустин не сам составлял список. Свою руку к этому приложил первый заместитель премьера Андрей Белоусов, супругу которого подозревают в том, что она имела общие бизнес-интересы с Максимом Лалакиным, сыном Сергея Лалакина, которого еще в 1995 году газета «Коммерсант» назвала лидером «Подольской группировки». И оба Лалакина в свое время имели то или иное отношение к бизнесу «Фонбета».
Но только ли Андрей Рэмович Белоусов, которого «Новые известия» называют «одним из ведущих защитников букмекеров», может иметь отношение к странному восхождению «Фонбета»? Именно Белоусов, считает издание, включил букмекерскую компанию «Фонбет» в список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку. А Мишустин, что, не глядя подписал список, или не знал, о чем идет речь? Трудно поверить!
Одно из будничных объяснений попадания букмекера в список системообразующих гласит, что «скорее всего, составители по недоразумению учли показатели выручки и налоговых выплат, не вдаваясь в особенности вида деятельности компании». Однако в СМИ упоминается, что отбор по этим критериям вела Федеральная налоговая служба, которая, кстати, не только занимается регистрацией букмекеров, но однажды уже по каким-то причинам «не заметила» нелегальной деятельности букмекера, восхождение которого пришлось на годы, когда ФНС возглавлял Михаил Мишустин. Предположить, что бывший глава ФНС, а ныне премьер не знает одного их крупнейших налогоплательщиков в стране и не ведает, что творят его бывшие подчиненные, как кажется, значило бы поставить под сомнение его профессионализм.
А потому вопрос о том, хватит ли сил у Генеральной прокуратуры найти не стрелочника, а настоящего лоббиста букмекеров в правительстве, когда в истории замешаны фамилии его первых лиц, становится достаточно острым. Тем более, что расследования «Новой Газеты» , The Bell* , «Новых известий» показывают: речь идет о лоббировании каналов вывода из страны полукриминальными структурами миллиардов рублей.
«Новые известия» сообщают о том, что «системообразующими» букмекерами оказались мафиози из 90-х, отказавшиеся от российского гражданства».
Расследование издания начинается с 1994 года, когда ООО «Ф.О.Н.», известное под брендом «Фонбет», было основано Анатолием Мачульским. Сам Мачульский скончался в Лондоне 17 февраля 2017 года на 61-м году жизни. Компанию, которая со второй половины 2-тысячных - после запрета в России легальных казино стала приносить миллиарды, унаследовали его дочери. Впрочем, первую официальную «белую» прибыль компания показала только в 2015 году. А уже в 2019 году ее выручка достигла 24 млрд. рублей, а чистая прибыль – 9 млрд. рублей.
Почти все журналистские расследования ведут к тому, что «Фонбет» с самого начала был тесно связан с «русской мафией» и Сергеем Лалакиным по прозвищу «Лучок», в 90-е возглавлявшим «Подольскую группировку».
«С конца 80-х годов Лучок вместе с приятелями занялся «бизнесом»: зарабатывал на наперстках и «куклах», - сообщал Коммерсант в 1995 году. А «Фонтанка» писала, что в 90-е годы Сергей Лалакин участвовал в работе букмекерской конторы «Марафон», созданной «коллегой по шахматному цеху», основателем «Фонбета» Анатолием Мачульским. Часть журналистов писала о бизнес-связях Лалакина-младшего и женщины, чьи фамилия, имя и отчество совпадают с ФИО жены Андрея Рэмовича Белоусова.
«Новая Газета» в своем расследовании указывала на возможную связь семьи Лалакина с семьей основного куратора игрового бизнеса в правительстве - заместителя министра финансов Татьяны Нестеренко. «Московская квартира, в которой жили дочь Нестеренко Марина и ее муж — владелец букмекера «Бинго бум» Михаил Данилов, прежде принадлежала полному тезке Максима Сергеевича Лалакина. Кроме того, Лалакин владел домом в коттеджном поселке в Истринском районе Московской области — по соседству с домом Татьяны Нестеренко», - писало издание.
Но это все косвенные связи, считают «Новые Известия», - есть куда более прямые. Одним из акционеров «Фонбет» является Станислав Магомедов, которому принадлежит 8% компании, он также является партнером Максима Лалакина по его бизнесу. Магомедову принадлежит 40% компании «Усадьба 150», которая управляет недвижимостью банного комплекса в деревне Борки на Рублевке. Совладелец банного комплекса – Лалакин-младший.
Эти бани славятся тем, что находиться там не очень безопасно. Поговаривают, что менеджмент использует здесь незаконные методы прослушки и прочей слежки с целью последующего шантажа незадачливых любителей пара и переговоров в неформальной обстановке.
Станиславу Магомедову доля в ООО «Ф.О.Н.» отошла уже после смерти Мачульского. В том же 2017 году «Фонбет» был реструктурирован: 35% компании остались в России и были распределены среди таких организаторов, как Магомедов, а остальные 65% спрятались за рядом кипрских офшоров с номинальным директором. Вот, что пишет The Bell про собственников: «Бенефициар 65% «Фонбета» скрывается за кипрскими компаниями, их основной конечный собственник — номинальный директор-киприот. Имя реального владельца этого пакета неизвестно подавляющему большинству опрошенных The Bell топ-менеджеров букмекерских компаний и людей, знакомых с этим бизнесом. Единственный из них, кто заявил, что знает бенефициара «Фонбета», отказался называть это имя».
Физическую защиту руководства «Фонбета» обеспечивал Джафар Абуев («Джеф»), бывший на тот момент советником председателя правительства Дагестана (теперь депутат от «Единой России» в парламенте Дагестана). Несмотря на высокий государственный пост, Абуев – типичный «предприниматель» 90-х годов, который силовым путем получил фактический контроль над Северо-Кавказской железной дорогой.
Основной наследницей российского бизнеса Анатолия Мачульского (ООО «Гемма Люкс») стала его дочь Василиса. Второй дочери Софье Мачульской – гражданке России и Израиля принадлежит болгарская компания отца. После смерти Мачульского в 2017 году в совладельцах «Фонбета» оказался и Магомедов, а Софья Мачульская стала принимать активное участие в деловой жизни США и Великобритании. У нее есть компании в Люксембурге и Панаме.
Впрочем, Мачульский был не единственным владельцем компании. Еще в начале 2-тысячных он привлек в бизнес Алексея Хобота, который в 2003 году был СЕО «Фонбета» и активно занимался программным обеспечением сайта www.fonbet.com.
Сыну Алексея Хобота принадлежал еще один букмекер с небольшим оборотом в 100 млн. рублей. Источники на рынке считают, что именно Алексей Хобот сейчас представляет семью Мачульского: ему и дочерям гроссмейстера принадлежит 65% акций, которые скрыты на Кипре.
Рассказывают, пишут «Новые Известия», что Хобот был идеологом схемы присутствия «Фонбета» в двух лицах (легальном и нелегальном) и активно лоббировал сохранение такой структуры несмотря на законы, предпочитая «решать вопросы» вне правового поля, привлекая людей, связанных с госструктурами и мафией. Только официальная чистая прибыль Хобота и дочерей Мачульского в год может достигать 6 млрд. рублей. То есть прибыль от той игры, которая ведется на официально зарегистрированных в России ресурсах. Свои доходы, полученные таким образом, Хобот инвестирует в кипрский поселок Coral Bay.
Отмечается, что Хобот отказался от российского гражданства в пользу Кипра и Израиля в 2016 году, чтобы надежнее спрятаться за спиной номинального бенефициара грека Антониса Зерталиса. Но за ним стоит не только «белая» часть «Фонбета», приносящая официальный доход и налоги в России. Дело в том, что «Фонбет» уклоняется от уплаты налогов с прибыли, полученной примерно от половины игроков.
Вот как описывала ситуацию в 2018 году газета «Фонтанка»: «Игроки рынка поясняют, что букмекерский рынок сейчас фактически существует в двух интернет-зонах: зоне «ру» и в зоне «com». Все, что проходит через зону «ру», официально регистрируется и попадает в отчетность. Зона «com» активно блокируется Роскомнадзором. На возникшие вопросы представитель мира ставок ответил: «Ни Роскомнадзор, ни налоговая ничего доказать не могут, и вряд ли это получится у «Фонтанки». А глава Первой саморегулируемой организации букмекеров Юрий Красовский сообщал, что около 490 млрд. рублей приходится на нелегальный сектор, то есть на зону «com». Нелегальный «fonbet.com» принадлежит панамской компании, но ее директор уже упоминавшийся номинал Антонис Зерталис.
Сайты легального и нелегального «Фонбета» практически идентичны. Много общего и в структуре корпоративного управления. Секретарем и президентом в запрещенном в России «fonbet.com» является дизайнер ювелирных украшений Anita Sondore, она же директор компании LEONUM LIMITED, которой принадлежали сайты, запрещенные в России. 25% LEONUM LIMITED принадлежали компании Kaplan, через которую шли деньги нелегального казино. Такая прямая юридическая связь (одни и те же персоны в руководстве легальным и нелегальным «Фонбетом») всегда создавала серьезные риски для основного «белого» «Фонбета», но эти риски нивелируются активной GR-работой.
Именно нелегальный бизнес стал причиной серьезного наезда на компанию, когда в 2014 году у ряда «серых» букмекеров возникли серьезные проблемы: 20 февраля было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере». Следственный комитет не называл конкретных подозреваемых — упоминались лишь «неустановленные работники ООО «Ф.О.Н.». По версии следствия, только с 27 июня по 18 июля 2013 года (то есть за три недели) доход ООО «Ф.О.Н.» от «серого» интернет-сайта fonbet.com составил 60,9 млн. рублей.
Как писали тогда «Ведомости»: «Уголовное дело против неустановленных сотрудников «Фонбета» вело Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Неустановленных сотрудников обвиняли в том, что отделения «Фонбета» принимали запрещенные в России на тот момент интернет-ставки. Гендиректор компании Игорь Хохлов получил два года условно, а дело закрыли».
Два года условно для номинального директора, отмечают «Новые Известия», означает в нашей системе только одно: стороны смогли договориться. В материалах уголовного дела хорошо видно, как следствие старалось «не замечать» общей картины. Стрелочник Игорь Хохлов, например, использовал помещения, арендуемые ЗАО «Ф.О.Н.» у ООО «Гемма Люкс» (напомним, это компания Мачульского), установил в них три платежных терминала, взаимодействовавших с сайтом fonbet.com, связанным с Мачульским и Хоботом. Но эти связи так и не заинтересовали следователей. Зато, как отмечается, именно в этот момент доля семьи Мачульского и доля Хобота были спрятаны, а помимо авторитетных учредителей в компанию пришел конгломерат «решал».
Сначала компанию переписали на одного из крупнейших франчайзи «Фонбета» и выходца с Кавказа Максима Кирюхина, который до сих пор остается председателем совета директоров и публичным лицом компании, но сегодня его доля, по данным СПАРКа, снизилась до 8,67%.
Кирюхин привел за собой в «Фонбет» новых партнеров – людей, связанных со знаменитым изобретателем и производителем «столбиков» (игровых автоматов) Игорем Ходорковским. «Столбики» устанавливались в магазинах и на остановках по всей России. Себестоимость такого аппарата составляла около $500, и эти деньги «отбивались» максимум за две недели даже в самом глухом городишке. Когда количество установленных «столбиков» перевалило за миллион, общественность всерьез заговорила о повальной «столбовой» игромании.
Еще одним акционером компании ООО «Ф.О.Н.» указана Ирина Бородина, которая не имеет серьезного бизнеса в России, но зато связана с «решалой» международного уровня - Александром Буртаковым. В России у Буртакова была компания «ФЛИНТ КСИ», занимавшаяся «деятельностью по организации и проведению азартных игр и заключению пари», с уставным капиталом 715 млн. рублей. Интеллектуальные разработки компании отошли к фирме со сходным названием «Флинт-К», учредителем которой называют правую руку Буртакова - Владислава Кириянова. Ранее владельцем компании числился Игорь Ходорковский, тот самый изобретатель «столбиков», а генеральным директором «Флинт-К» выступал Сергей Кочура.
Компании Буртакова засветились и в «панамском досье». Александру Буртакову принадлежит множество компаний в Монако, США, Панаме, на Мальте и в Великобритании. Он так же, как и Хобот, отказался от российского гражданства и значится во всех обнаруженных нами документах как гражданин Израиля. Отмечается, что именно Буртаков стоял за компанией Каплан – совладельцем LEONUM LIMITED. На ней числились сайты нелегальной части «Фонбета». Через систему роялти отмытые деньги переводились на счета зарубежных бенефициаров.
Отмечается, что Буртаков не скромничает и любит хвастать близкими связями с высокопоставленными чиновниками администрации президента и хозяевами других высоких кабинетов, рассказывая о личных знакомствах с женами сильных мира сего и представителями силовых ведомств, включая главу «Росгвардии» Виктора Золотова. Считается, что именно для «решение проблем» букмекера Буртакова и взяли в «Фонбет», где его GR-бюджет не превышал $5 млн. в год.
Скептики, впрочем, высказывают сомнения, что Буртаков имеет реальные связи. Но история 2013 года, когда «Фонбет» вышел из уголовного дела с минимальными потерями, а также нынешний скандал с букмекером, свидетельствуют о том, что GR-бюджет компании расходуется не напрасно.
В конце 2017 года права на торговые знаки «Фонбет» были проданы. В ходе совершения сделки адресом для отправления корреспонденции был указан дом 7 в Лихачёвском переулке Москвы. Ранее по этому адресу располагалось ООО «Компания «Классическое международное программное обеспечение», принадлежавшее «Московской федерации вольной борьбы», которую, в свою очередь, возглавлял А. Д. Суханов - деловой партнер авторитетного спортсмена Андрея Слушаева (Слона). По этому же адресу располагаются компании Игоря Ходорковского (корпорация «КСИ») и Александра Буртакова. А в начале 2020 года право на название «Фонбет» перешло компании TM&Ipco Ltd, зарегистрированной в Великобритании. А владельцы TM&Ipco Ltd - опять-таки Максим Кирюхин, Станислав Магомедов и Александр Буртаков.
И вопрос, который волнует сегодня в России многих: «Почему уличные «каталы» и бандиты с большой дороги получили возможность влиять на государственную повестку?» — это самый сложный и важный вопрос, который должен быть поднят не только СМИ и telegram-каналами, но и всем обществом.
