... в привлечении Ирины в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в дело о признании Махлая банкротом.
Заявление в суд с требованием признать скрывающегося за рубежом Махлая банкротом подало АО «ОХК «Уралхим», являющееся миноритарным акционером ТоАЗа с пакетом 9,97% акций предприятия и получившего статус его единственного кредитора. Сумма предъявленных «Уралхимом» требований составила 87,665 млрд рублей, из которых 10,320 млрд руб. предназначено в счет возмещения ущерба, причиненного «Уралхиму», и 77,344 млрд рублей – в качестве компенсации ТоАЗу. «Уралхим» при этом, согласно решениям судов, выступает единственным надлежащим взыскателем долга в пользу ТоАЗа.
Требование в размере свыше 87 млрд руб. возникло к Сергею Махлаю на основе обвинительного приговора Комсомольского районного суда г. Тольятти от 5 июля 2019 года, вступившего в законную силу 26 ноября 2019 года. В соответствии с приговором, бенефициары ТоАЗа Сергей Махлай и четверо его сообщников были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и заочно приговорены к лишению свободы сроком от 8,5 до 9 лет. Суть мошеннической схемы заключалась в хищении продукции завода путем ее продажи по заниженным ценам аффилированному с Махлаями офшору. ТоАЗ и его миноритарный акционер «Уралхим» были признаны потерпевшими по делу. В заявлении о признании Махлая банкротом говорится, что он не исполняет денежные обязательства, имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики, и Махлай не имеет оснований для реструктуризации долга.
Супруги Махлаи обратились в Арбитражный суд Самарской области с ходатайствами о привлечении Ирины в качестве третьего лица, однако в этом им было отказано. Суд руководствовался тем, что в соответствии со ст. 34 и 35 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» супруга должника не относится к кругу лиц, имеющих право участвовать в рассмотрении обоснованности требований кредиторов к нему или заявлять против них возражения, поскольку рассмотрение данного вопроса никоим образом не затрагивает ее прав и обязанностей.
Махлаи упирают на то, что в производстве Замоскворецкого районного суда Москвы находится иск Ирины к Сергею о разделе общего имущества, однако, вопреки их доводам, это не имеет никакого отношения к требованиям «Уралхима» и не создает необходимости для привлечения Ирины Махлай в качестве третьей стороны в деле о банкротстве. Если ее требования будут признаны Замоскворецким судом обоснованными, она вправе будет заявить их после признания Сергея Махлая банкротом.
Все это говорит о том, что супруги Махлаи, якобы делящие имущество в Замоскворецком суде, на самом деле скоординировано работают на затягивание дела о банкротстве, заявляя заведомо абсурдные ходатайства. А сам иск Ирины Махлай в Замоскворецкий суд о разделе имущества является фикцией, цель которой – попытаться переписать имущество или хотя бы его часть на супругу Сергея Махлая, чтобы избежать обращения на него взыскания.
Не удивительно, что скрывающийся за рубежом и судимый за мошенничество Махлай готов идти на всевозможные уловки, чтобы не выплачивать многомиллиардные компенсации потерпевшим. Ранее 3 апреля 2021 года суд ввел процедуру конкурсного управления в ООО «Томет», принадлежащим сообщнику Махлая швейцарцу Эндрю Циви. Конкурсным управляющим «Томета» был назначен Анатолий Селищев.
Махлай и Циви пытались искусственно довести «Томет» до банкротства, чтобы избежать выплаты ущерба. Фирма стала одним из 18 юридических и физических лиц, связанных с ТоАЗом, выступавших в уголовном деле о мошенничестве солидарными ответчиками.
Согласно закону, кредиторы вправе требовать от любого из них выплаты всей суммы, подлежащей взысканию. Однако суд не позволил Махлаям уклониться от возмещения ущерба и ввел на «Томете» конкурсное производство.
В отношении Сергея Махлая и других лиц, связанных с ТоАЗом, СК РФ возбуждены и расследуются и другие уголовные дела: об организации преступного сообщества и участии в нем (ч.3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следственных органов, на ТоАЗе участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы, в период 2005-2013 г. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ПАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовала подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.
9 июня 2021 года Центральный районный суд Тольятти приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. экс-главу принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка Александра Попова за попытку дать взятку Верховному суду РФ в размере $2 млн за отмену решения о доначислении ТоАЗу налогов за 2010 год. Попов в группировке Махлая отвечал за обналичивание и отмывание средств, неуплату налогов и коррупционное прикрытие. Махлай по делу о взятке проходит как непосредственный заказчик преступления.
В настоящее время все имущество ТоАЗа, включая мажоритарный пакет акций предприятия, арестовано судом в качестве обеспечительной меры. Под арестом находятся также акции и все имущество аммиакопровода ПАО «Трансаммиак», которое принадлежит тем же собственникам.
Сидящий за границей Махлай постепенно приходит в отчаяние: коррупционные методы, так хорошо зарекомендовавшие себя в 90-х и начале нулевых, перестают работать. Суды раз за разом принимают обоснованные и принципиальные решения, несмотря на все попытки информационного и коррупционного давления. Сейчас профессионализм, решительность и опыт, накопленный российскими правоохранительными органами в борьбе с организованной преступностью, дают надежду на то, что с беззаконием на ТоАЗе будет покончено, и завод превратится из рассадника криминала в стабильно работающее и развивающееся предприятие. Способствовать этому может стать обращение взыскания ущерба на имущество, принадлежащее Сергею Махлаю и возвращение на ТоАЗ похищенных им и его группировкой миллиардов.
