В Москве пресечена деятельность незарегистрированного банковского офиса, с помощью которого было незаконно обналичено 13 млрд. руб. Об этом сообщил сегодня начальник департамента экономической безопасности МВД России Евгений Школов. По его словам, деятельность данного незарегистрированного банковского офиса была связана с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 млн. руб., сообщает Росбалт. Установлено, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам, а заказчикам присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье лжепредпринимательство.
Незарегистрированный банк обналичил миллиарды
В Москве пресечена деятельность незарегистрированного банковского офиса, с помощью которого было незаконно обналичено 13 млрд. руб. Об этом сообщил сегодня начальник департамента экономической безопасности МВД России Евгений Школов. По его словам, деятельность данного незарегистрированного банковского офиса была связана с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 млн. руб., сообщает Росбалт. Установлено, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам, а заказчикам присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье лжепредпринимательство.
