По данным источника агентства, следственные органы Федеральной службы безопасности в ходе проверки обнаружили документальные подтверждения о наличии у скандального полковника значительных накоплений в заграничных банках. Деньги тот предпочел хранить на счетах фирм, зарегистрированных в оффшорных зонах. При этом владельцем таких компаний является отец правоохранителя, также Дмитрий Захарченко.
В результате проверки в финансовых учреждениях Швейцарии удалось выявить 6 счетов таких фирм. В общей сложности на них находится €300 млн. Названия банков, в которых Захарченко хранил свои средства, уже известны. Это Rothschild Bank и Dresdner Bank. При этом суммы были распределены между счетами в примерно равном объеме – сумма накоплений на каждом из них составила от €45 млн до €47 млн. Общую сумму вклада в ФСБ оценивают как колоссальную, и признают, что происхождение средств установить пока не удалось. Однако, отмечают источники, уже можно утверждать, что незаконное вознаграждение Захарченко получал не только от фигурантов дела Нота-банка, в чем его заподозрили изначально.
Отметим, с 10 сентября полковник находится под стражей. Уголовное дело в отношении него ведется по трем статьям. Помимо злоупотребления должностным положением и взяточничества, ему вменяется создание препятствий следствию и правосудию. В ходе обысков в помещениях, куда имел доступ Захарченко, оперативники изъяли наличность в долларах США, евро и рублях на общую сумму порядка 8 млрд рублей. Наиболее крупную часть накоплений полковник хранил в квартире, зарегистрированной на сестру, - там находилась наличность на $120 млн и €2 млн.
По неофициальной информацией, оказавшиеся в распоряжении полковника средства прежде были незаконно изъяты их активов Нота-банка, лицензия которого была аннулирована в конце прошлого года. Захарченко, по данным следствия, помогал владельцам банка избежать уголовной ответственности. Также полковника обоснованно подозревают в содействии подавшемуся в бега бывшему руководителю «ВымпелКома» Михаилу Слободину и дизайнеру Фатиме Мисиковой. Последнюю тот мог предупредить о скором задержании.
