Их правоохранительные органы заподозрили в выводе активов и коррупции.
Силовики пришли за фрахтом?
Транспортную сферу российского бизнеса продолжают сотрясать коррупционные скандалы. По мнению экспертов, сейчас силовики стараются навести порядок в этом секторе экономики. Борьба с так называемыми «откатами» за перевозки сейчас стала важным аспектом деятельности российских правоохранительных органов.
В конце ноября 2014 года федеральные СМИ написали о том, что «владельцем «Совфрахта» Дмитрием Пуримом заинтересовался Следственный комитет» . Новость о том, что силовики готовят расследование деятельности «Совфрахта», стала причиной для еще большего скандала, вылившегося в политическую плоскость.
Ведь только 12 сентября 2014 года на территории Астраханского производственного судостроительного объединения (АСПО) состоялось совещание под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина, на котором обсудили перспективы развития судостроительных проектов. В результате этого мероприятия было подписано соглашение между компаниями «Каспийская Энергия Управление» (CNRG Group) и «Совфрахт» о строительстве серии из десяти баржебуксирных составов.
«Совфрахт» неплохо «пропиарился» на фоне вице-премьера Дмитрия Рогозина, демонстрируя свою якобы «близость к власти». Впрочем, на самом деле – это далеко не так. Ведь сейчас всякого рода «жучилы от бизнеса» так активно рвутся к бюджетным деньгам, что желанием руководства «Совфрахта» «примазаться» к «кормушке» уже никого не удивишь.
Обманный маневр
Глава ООО «Управляющая компания «Совфрахт» Дмитрий Пурим всеми силами старается делать вид, что его транспортная компания – это эдакий «новатор» и «прогрессов» в мире перевозок. Возможно, именно желанием «дешевого пиара» и объясняется целый ряд сообщений о том, что «Совфрахт» якобы решил модернизировать свой флот.
А вот и председатель совета директоров ОАО «Совфрахт» Александр Иванов даже размещает на правах рекламы (то есть банально «проплачивает») статьи о «себе любимом» в федеральных СМИ.
Однако, вряд ли заверениям Пурима и Иванова стоит верить. Ведь, если разобраться, они лишь выдают желаемое за действительное. Тот же хваленый контракт между CNRG Group и «Совфрахтом» о постройке серии барже-буксирных составов, подписанный 12 сентября 2014 года в присутствии самого Рогозина, на деле оказался только протокол о намерении построить эти суда. Так что, по сути, это соглашение с CNRG Group было подписано «для отвода глаз» (ну и для того, чтобы попиариться «на фоне власти»)
Пурим решил сорвать «большой куш» с государства?
Участники транспортного рынка говорят, что у Пурима и Иванова на самом деле далеко идущие планы, связанные с получением довольно немалых сумм из бюджета. И, похоже, что «сосать» государственные средства «Совфрахт» намерен с особо внушительным размахом.
По мнению ряда экономистов, знакомых с ситуацией на логистическом рынке, сейчас руководство «Совфрахта» нацелилось на попытку «освоения» части средств, которые были выделены в рамках федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)». На развитие российской транспортной системы правительство выделит 12,3 трлн.руб.
Дмитрий Пурим, гендиректор ООО «Управляющая компания «Совфрахт»
На данный момент к этой ФЦП присматриваются перевозчики, заинтересованные в модернизации существующих логистических центров и появлении новых, а так же обновлении парков транспортных средств. Но самое главное программа госфинансирования, в конечном итоге, поможет бизнесменам увеличить заказы на свои услуги. Ведь новый транспортный парк и логистические центры – это залог стабильного развития бизнеса.
Казалось бы, что руководство «Совфрахта» уже нащупало пути подхода к бюджетным деньгам, так как именно Дмитрий Рогозин является председателем Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации и именно он уполномочен выбирать кураторов всей отрасли судостроения в РФ .
Понятно, для чего Пуриму понадобилось «пиарить» свой транспортный парк (и попытки его увеличения) перед вице-премьером. Похоже, что изобретательный топ-менеджер «Совфрахта», таким образом, просто искал еще один вариант для того, чтобы «присосаться» к «бюджетной кормушке».
Оффшорному «Совфрахту» не обмануть Путина
Но, видимо, зря «Совфрахт» старается «подоить» государственную казну. Ведь 25 ноября 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал «антиофшорный закон». Эта законодательная норма обязывает «контролирующих лиц» извещать налоговые органы о своем участии в капитале контролируемых компаний, а также декларировать и подтверждать нераспределенную прибыль таких компаний.
С учетом того, что вся структура собственности «Совфрахта» выстроена из офшоров, подписание Путиным этого закона может поставить крест на бизнесе Пурима и Иванова. Все дело в том, что старейшая транспортная российская компания с 85-летней историей сейчас фактически превращена в «скопище» офшорных структур, по которым выводятся деньги «Совфрахта» из России.
Если анализировать список аффилированных лиц , который размещен на сайте «Совфрахта» , то владельцем контрольного пакета акций ОАО «Совфрахт» выступает ООО «Транскапитал», при этом 35% акций принадлежит «АйПиФьюжн Лимитед», зарегистрированному на Кипре, и еще 7% – офшору «Сизерт Лимитед» с Британских Виргинских островов. Всего же список аффилированных лиц насчитывает 46 позиций, среди которых есть и «дочки» компании, и члены совета директоров и правления, в том числе трое с фамилией Пурим – сам Дмитрий Юрьевич, Константин Юрьевич и Александр Дмитриевич.
Очевидно, что, благодаря изменениям в российском законодательстве, инициированным Путиным, Пуриму и Иванову теперь придется раскрыть истинных владельцев всех «дочек» «Совфрахта» и его офшорных акционеров. В этом случае транспортной структуре грозит обвинение в сокрытии прибыли. Выход у Пурима не велик – либо попрощаться с «теневой частью» своего бизнеса, либо начать обманывать президента РФ, который лично инициировал борьбу с офшоризацией экономики.
Как «кинуть» кредиторов?
Механизм получения доходов и распределения полученных средств в «Совфрахте» напоминает настоящий «финансовый лабиринт». В этом можно убедиться, изучив отчет «Совфрахта» за 2013 год, так же доступный на сайте компании .
В этом документе виден процесс перекрестного кредитования между структурами, входящими в группу. Более того, кредиты банков уходят «дочкам» «Совфрахта», активы которого давно сосредоточены в офшорах. То есть Пурим в любой момент может «кинуть» кредиторов, подсунув им «дырку от бублика». В случае банкротства или дефолта со стороны транспортной компании, забирать кредиторам будет уже нечего.
В связи с этим вызывает ряд вопросов тот факт, что собрание акционеров ОАО «Совфрахт» одобрило заключение с ОАО «ТрансКредитБанк» договора поручительства для обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Моринвест». Так же акционеры «Совфрахта» одобрили подобное соглашение о поручительстве с ОАО «Международный банк Санкт-Петербург». В этот раз кредит выдан для «Совмортранса».
Кстати, член совета директоров и директор акционеров (ООО «Транскапитал» и «АйПи Фюжн Лимитед» - прим.ред.) Константин Пурим, одновременно является директором акционеров заемщика - ООО «Нью Бренд Капитал» и «ЭфИ Фьюжн Эстейтс Лимитед». Так что же получается? Гендиректор ООО «Управляющая компания «Совфрахт» Дмитрий Пурим привлекает к схемам кредитования офшорных структур своих родственников?
Александр Иванов (на фото в центре), председатель совета директоров ОАО «Совфрахт»
Интересно, почему Дмитрий Пурим не доверяет участвовать в «кредитных маневрах» сторонним топ-менеджерам? Ведь как-то странно, что в этих махинациях фигурирует еще и Константин Пурим. Но есть версия, которая все объясняет.
С учетом того, что обычно банки неохотно дают кредиты офшорным структурам с непрозрачными схемами собственности, то создается впечатление, что финансовые учреждения предоставляют структурам «Совфрахта» займы за «откат». Таким образом, банки выводят деньги на внешне законных основаниях, а Пурим получает реальные деньги, почти ни чем не рискуя. Ведь требовать возврата средств с офшоров владельцам банков будет крайне сложно.
Разумеется, что процесс «кидков» и «откатов» нельзя доверить постороннему человеку. Так, быть может, именно для этого Дмитрий Юрьевич подключил к делу Константина Юрьевича? Разумеется, пока это только версия, но она вполне объясняет весь процесс «сомнительного кредитования» структур «Совфрахта».
Пурима заподозрили в «прибыльном маневре»?
Еще более интересно, чем с долгами, у «Совфрахта» обстоят дела с распределением прибыли. Из годового отчета следует, что прибыль, полученная в прошлом году, упала по сравнению с 2012 годом примерно в два раза. Согласитесь, что это довольно странно для одного из ведущих российских транспортных операторов.
Итак, в отчете утверждается, что чистая прибыль едва превысила 26 млн руб. при выручке более 13,5 млрд. руб. Эксперты не доверяют правдоподобности этих цифр, ведь разница между общей выручкой и чистой прибылью столь огромна, что в нее очень сложно поверить.
Более того, УК «Совфрахт» получило вознаграждение за управление в сумме около 61 млн руб. Это что же получается? Выходит, что Пурим выписал себе премию, которая в 2,346 раза больше, чем годовая чистая прибыль всей транспортной корпорации. Но ведь это невозможно с точки зрения здравой логики бизнеса.
Объяснение этому «финансовому феномену» заключается в том, что «Совфрахт» мог в разы занизить сумму реальной чистой прибыли, уведя ее в офшоры. Похоже, что здесь есть над чем подумать сотрудникам Следственного Комитета РФ.
«Откат» для нефтяников
Все эти версии о взятках и «откатах», которые практикуются руководством «Совфрахта», подтверждаются конкретными судебными разбирательствами и уголовными делами. Взять, к примеру, скандальный процесс, который нефтяная компания ТНК-ВР вела в Высоком суде Лондона против своего бывшего топ-менеджера Игоря Лазуренко, возглавлявшего департамент логистики.
В течение нескольких лет Игорь Лазуренко, выполняя функции менеджера Roychamp, использовал «мошенническую схему с целью хищения миллионов долларов, принадлежащих компании».
В ходе судебного процесса стало ясно, что топ-менеджер ТНК-ВР банально брал «откаты» с перевозчиков. При этом Roychamp trading LLC на 75% принадлежит люксембургской Prokurations-Anstalt. Похоже, что бывший глава департамента логистики ТНК-ВР весьма старательно пытался «прятать концы в воду», но в итоге это у него не вышло.
Самое интересное, что, по версии представителей ТНК-ВР, только от подконтрольного группе «Н-Транс» ООО ТК «Трансойл» и «Совфрахта» Лазуренко получил около $13 млн за организацию перевозок нефти.
В материалах СМИ есть и подробности отношений экс-топ-менеджера ТНК-ВР и хозяина «Совфрахта». Игорь Лазуренко в течение нескольких лет (вплоть до 2010 года – прим.ред.) просил представителей «Совфрахта», в том числе главу ее совета директоров Александра Иванова, передать ему якобы в целом $5 млн, в том числе и для акционеров ТНК-ВР, чтобы компания получила контракты на перевозки .
Анализируя подробности лондонской тяжбы ТНК-ВР и Лазуренко, эксперты приходят к выводу, что руководство «Совфрахта» не брезгует «откатами» при заключении выгодных контрактов. Все это называется «коррупция в бизнесе». Кстати, данный факт косвенно подтверждает изложенную выше версию о применении Пуримом «откатов» в процессе получения банковских кредитов для структур «Совфрахта».
Вымогательство у Shell
Впрочем, Пурим и Иванов «отметились» не только в коррупционном скандале с ТНК-ВР. «Совфрахт», как выяснилось из СМИ, замешан еще и в вымогательстве у Shell .
Представителям Shell пришлось «отстегнуть» акционерам «Совфрахта» солидную сумму, дабы снизить стоимость железнодорожных перевозок российских нефтепродуктов. В криминальных кругах сказали бы, что Пурим и Иванов банально «развели» топ-менеджеров Shell, получив с них неплохую «маржу».Процесс получения руководством транспортной компании «неучтенной прибыли» (то есть взяток) так же уже известен, благодаря серии разоблачительных публикаций. Изначально Shell переводила на счета офшора «T Capital LTD», созданного в пользу акционера «Совфрахта» Александра Иванова, миллионы долларов.
Иванов, в свою очередь, заключил договор на перевозку нефтепродуктов по России с российской компанией, затем перепродал право на транспортировку нефтепродуктов оффшорным структурам Sotra Logistic, Worldwide Transport, Shipping andManagement SA и Dunsink Trading, зарегистрированным, по имеющимся данным, на Британских Виргинских островах.
Офшоры, разумеется, позиционируются как независимые экспедиторские компании, однако, по проверенным данным, принадлежат Александру Иванову и управляются из московского офиса ОАО «Совфрахт». Маржа на перевозку нефтепродуктов для Sotra Logistic,Worldwide Transport, Shipping and ManagementSA и Dunsink Trading, согласно схеме Иванова, оказалась до смешного мала и составила не более 8-10 долларов за тонну.
Как в скандал попал Чигиринский
Когда дело с вымогательством у Shell дошло до суда, то Александр Иванов захотел подставить бывшего трейдера из лондонского офиса Shell Евгения Тихонова .
В ходе разбирательств Иванов сообщил, что Евгению Тихонову якобы принадлежало две фирмы, T Capital и T Capital Management, со счетами в Цюрихе (банк UBS). Через эти счета в 2007-2008 годах прошли десятки миллионов долларов. Деньги от ряда нефтяных компаний якобы предназначались непосредственно Евгению Тихонову. Однако, эти данные не соответствовали действительности, так как офшорами владел сам Иванов.
Получается, что руководство «Совфрахта», когда «запахло жаренным», попыталось банально «подставить» сотрудника Shell. Впрочем, из этого ничего не вышло, а обман был раскрыт.
Более того, в ходе разбирательств по «делу Shell» на суде Тихонов озвучил версию, что фирма «T Capital LTD» связана с известным предпринимателем Шалвой Чигиринским. Мол, буква Т в названии «T Capital LTD» означает «Tchigirinsky» (Чигиринский).
Все дело в том, что сын Шалвы Чигиринского Вадим одно время действительно работал в «Совфрахте», с которым у отца были партнерские отношения. В 2005 году «Совфрахт» даже заключил контракт с Sibir Energy, около 46% которой в тот момент контролировали структуры Чигиринского, на полное логистическое обслуживание Московского НПЗ.
Таким образом, в скандал с «Совфрахтом» были впутаны и другие влиятельные бизнесмены. Любопытно, но на фоне этого с «Совфрахтом» резко сократила свою работу «Роснефть». Крупнейшая государственная нефтяная компания просто не захотела связываться с такой скандальной структурой, как «Совфрахт».
Латвийская схема
Вымогательство у нефтяных компаний вскоре вышло «Совфрахту» боком. В результате проверки Shell выяснила, что вся эта сеть офшоров «Совфрахта» и Александра Иванова в частности служит единственной цели - сокрытию прибылей от своих миноритарных акционеров и налоговых служб тех стран, где работает «Совфрахт». В итоге в Латвии разразился настоящий скандал.
Там местного предпринимателя Артиса Хартманиса обвинили в отмывании $280 миллионов долларов через свою оффшорную структуру Comsail. Артис Хартманис выступал контрагентом Александра Иванова, который через подконтрольные ему компании Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, выводил денежные средства из России. Деньги отмывались через банк UBS (Цюрих)
Эксперты отмечают, что до этого скандала (когда вскрылась связь между Хартманисом и «Совфрахтом») в отставку был отправлен глава Управления разведки латвийского Бюро по защите Конституции Айгар Борс. Как сообщали СМИ, его супруга была деловым партнером Хартманиса.
Как «Совфрахт» российских чиновников коррумпирует?
Не только иностранные чиновники и бизнесмены замешаны в коррупционных скандалах, связанных с «Совфрахтом». К уголовной ответственности из-за «темных делишек» Пурима и Иванова уже привлекались и представители российской власти.
К примеру, бывший министр имущественных и земельных отношений Астраханской области Нина Попова так и не смогла избежать наказания за действия, выгоду от которых получил «Совфрахт». Ее решением суда признали виновной в превышении должностных полномочий .
Эта чиновница в 2006 году помогла «Совфрахту» получить контроль над Астраханским морским рыбным портом, а причальная стенка, которую правительство не имело права продавать частной структуре, была сдана «компании в аренду за 3,2 млн руб. при рыночных ставках подобной аренды в 9–14 млн руб.
В итоге «Совфрахт» почти задаром получил контрольный пакет предприятия, преобразованного в ЗАО «Астраханский морской порт». Не долго думая, эта транспортная компания продала «Астраханский морской порт» фирме AEON Corporation Романа Троценко, а выручка порта в 2012 году составила около 64 млн руб.
Получается, что, благодаря «Совфрахту», государство теряет не только деньги, но и прибыльные активы. Весь свой бизнес господа Пурим и Иванов, по сути, строят на коррупции.
Но после того, как «Совфрахтом» заинтересовались силовики ситуация может измениться. Похоже, что вскоре руководству и владельцам этой транспортной корпорации придется ответить перед российским правосудием – по всей строгости закона.
