В июле 2017 года соучредители стартапа из Калифорнии, Kiana Analytics, искали инвесторов.
Одним из инвесторов стала малоизвестная компания Innes Worldwide Holdings, базирующаяся на Британских Виргинских островах, которая вложила в компанию $140 тыс. Чего основатели Kiana не знали в то время, так это того, что Innes в итоге контролируется российским олигархом Романом Абрамовичем. Через семь месяцев после этой инвестиции Kiana получила грант в размере $200 тыс. от Министерства внутренней безопасности США на разработку технологии для таможенной и пограничной службы.
Ранее не сообщавшаяся сделка фигурирует в утечке документов от кипрского поставщика офшорных услуг, которые были анонимно переданы Центру по исследованию коррупции и организованной преступности и его партнерам, включая Forbes
Компания Kiana Analytics не уникальна. Это одна из нескольких ранее не сообщавшихся инвестиций, которые Абрамович сделал в десятки компаний на Западе за последние два десятилетия. С 2013 по 2019 год он вложил не менее $22 млн в семь компаний, которые впоследствии получили государственные контракты в США и Великобритании.
Тот факт, что основатели Kiana не знали, кто стоит за инвестициями, указывает на то, как трудно бывает небольшим стартапам определить, кто стоит за средствами и фондами, которые их финансируют. Forbes узнал о собственности Абрамовича благодаря утечке документов, из которых следует, что Абрамович владел Innes Worldwide через траст Proteus Trust, базирующийся на Кипре.
Помимо Kiana, Forbes обнаружил еще шесть компаний, косвенно финансируемых Абрамовичем, которые получили государственные контракты на Западе. Это компании Exabyte, Cellphire, Weeding Technologies, Insphero, Ambulnz и Zipline International. Часть контрактов была заключена уже после того, как Великобритания и ЕС ввели санкции против миллиардера и заморозили его активы. В совокупности эти компании получили контракты на $65 млн в США и Великобритании после его инвестиций.
Абрамович владел небольшими долями в большинстве этих компаний, и на него не распространялись санкции в то время, когда он делал инвестиции. Однако одна компания продолжала получать государственные контракты в Великобритании − даже после того, как он попал под санкции в марте 2022 года — это швейцарская биотехнологическая компания Insphero, в которой Абрамович был значительным акционером, приобретя 14,4% акций в 2015 году.
В то время как Insphero не получала большого государственного финансирования, другие компании, поддерживаемые Абрамовичем, получали. Американская Cellphire Therapeutics, в которую Абрамович инвестировал в 2019 году, получила контракты на $55 млн от Министерства армии и Министерства здравоохранения и социальных служб США. Около $7 млн из них были получены после того, как в марте 2022 года Великобритания и Евросоюз ввели санкции против миллиардера и заморозили его активы.
