По данным газеты, бизнесмена арестовали еще 19 марта при попытке въехать в страну с поддельным греческим паспортом. Следственный комитет при Министерстве внутренних дел Российской Федерации обвиняет Трефилова в мошенничестве. Его объявили в международный розыск еще 2010 года. С тех пор он скрывался.
По версии следствия, в период 2005-2008 годов он "совершил хищение денежных средств в ряде банков: ОАО "Русь-банк", ОАО Тверское отделение № 7982 Сбербанка, ООО КБ "Банк Торгового финансирования", ОАО "Альфа Банк" и ЗАО" Сургутнефтегазбанк". В этих банках Трефилов получил кредиты на сумму более 1,3 миллиардов рублей (около 42 миллионов долларов США), давая под залог ранее заложенное имущество или то, которое ему не принадлежало. С осени 2010 года бизнесмен скрывался от следствия.
Ранее в холдинг «Марта» входили крупные сети супермаркетов Billa и парфюмерных магазинов Colours & Beauty. Выручка розничного направления холдинга в 2007 году составила более 570 миллионов долларов США, тогда он входил в ТОР-200 крупнейших российских компаний, по данным Forbes. Однако в конце лета 2008 года, когда компания накопила несколько миллиардов рублей долгов и допустила дефолт в облигациях, ее дочерняя компания ООО «Елекскор» попросила признать себя банкротом.
В начале 2009 года Трефилов подал в суд Вены заявление о банкротстве и головной структуры холдинга - «Marta Unternehmensberatungs Gmbh». Согласно данным средств массовой информации, российский миллиардер 5 апреля предстанет перед судом в городе Льюис в графстве Восточный Сассекс.
По данным китайского рейтинга богатейших людей планеты Hurun Global Rich List 2013, в столице России живет наибольшее в мире количество миллиардеров. Согласно результатам исследования, Москва насчитывает 76 долларовых миллиардеров. Для сравнения: в Нью-Йорке живет 70, в Гонконге - 54, в Пекине - 41, а в Лондоне - 40 миллиардеров. При этом, наибольшее количество супер-миллиардеров - 409 человек - проживает в Соединенных Штатах Америки, на втором месте по их количеству Китай - 317 супер-миллиардеров, а на третьем - Россия (88 человек).
