"Задержаны совладельцы компании "КАТТОН ЛТД" Евстафьева О.В. и Рубцов А.А., пытавшиеся мошенническим путем похитить у своего компаньона пакет акций стоимостью более 1,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении ведомства.
Рубцову и Евстафьевой, по данным МВД, принадлежали 47,5% и 5% акций фирмы "ТехИнвестСтрой" соответственно. Они управляли имущественным комплексом компании, яерез цепочку как иностранных компаний, в том числе кипрских, так и российских. Компании, в частности, принадлежит металлургический завод в Подмосковье. Стоимость комплекса превышала 3,5 миллиарда.
По данным ведомства, подозреваемые договорились о том, чтобы перевести эти средства на подконтрольные им счета дочерних предприятий и разработали для этого схему. "После реализации первого этапа данной схемы — перечисления через подставные кипрские компании денежных средств в сумме 169 миллионов рублей — указанные лица завершить преступный замысел не смогли, по причине начавшегося в Республике Кипр банковского кризиса", — отмечается в сообщении.
В ходе обысков, которые были проведены в квартирах и офисах бизнесменов, изъяты носители информации, документы, а также черновые записи и переписка. Изъятая документация подтверждает причастность задержанных к преступным схемам вывода акций. По данным следствия, Рубцов, Евстафьева и сотрудник одной из аффилированных компаний Красиков Д.В., который принимал в преступной деятельности "непосредственное участие", принято процессуальное решение и избрана мера пресечения в виде ареста.
В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, целью которых является установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
В сентябре в Москве были проведены обыски после сообщений о рейдерском захвате морского Беломорской нефтебазы и специализированного порта "Витино". Попытка незаконного захвата предприятий была выявлена после того, как в налоговую инспекцию злоумышленники предъявили поддельные документы.
