В США пересмотрят закон об отмывании денег, переложив бремя ответственности с банков

В США пересмотрят закон об отмывании денег, переложив бремя ответственности с банков
Фото: http://depositphotos.com
Ожидается, что на этой неделе Конгресс США одобрит первый за последние десятилетия пересмотр законодательства страны по борьбе с отмыванием денег. Согласно новому законопроекту, все американские корпорации должны будут зарегистрировать ...

... личность своих бенефициарных владельцев в базе данных, управляемой Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, чтобы предотвратить использование преступниками подставных компаний для сокрытия средств, полученные преступным путем.

Ранее идентификация бенефициарных собственников являлась обязанностью банков. Банки больше не будут выступать в роли посредников в сборе информации между компаниями и правоохранительными органами, что снизит их затраты на соблюдение закона. Законопроект также требует, чтобы Министерство финансов определило приоритеты политики по борьбе с отмыванием денег между правоохранительными органами, органами банковского надзора и самими банками, а также установило каналы связи между этими тремя группами. Цель состоит в том, чтобы нынешняя система, в соответствии с которой заданные типы или схемы транзакций автоматически запускают оповещения, о которых банки должны затем уведомлять Минфин в «отчетах о подозрительной деятельности», стала более упорядоченной и гибкой.

Переведено редакцией электронной газеты «Век»

Реклама на веке
Как разместить
«Недопустимо наживаться на людях»: Мишустин вслед за Путиным обрушился на министров Германия отменила сделку по продаже производителя спутниковых технологий Китаю
Нецензурные и противоречащие законодательству РФ комментарии удаляются