Как похитили 20 миллиардов рублей?
В этом году прямо на майские праздники следователи преподнесли экс-владельцу холдинга «Разгуляй» Игорю Потапенко «весьма неприятный сюрприз» в виде обвинения по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Как известно, в ряде случаев, когда в уголовных делах замешаны интересы крупных банков, их фигурантам удается «договориться» (вернуть деньги, отдать активы и т.д.) Но, похоже, что за хищение 20 млрд рублей у собственного холдинг господина Потапенко теперь ждет реальный срок.
Кстати, предполагаемые «подельники» Потапенко (экс-директор холдинга Дмитрий Тюхтенко и финансовый директор Андрей Поляков) сейчас отпущены на свободу под подписку о невыезде, но они все равно в любой момент могут угодить за решетку. Следователи уверены, что все трое топ-менеджеров «Разгуляя» так или иначе «засветились» в этом деле.
Следствие уверено, в 2007–2010 годах топ-менеджеры «Разгуляя» заключили несколько договоров с фирмами-однодневками на покупку земель для нужд сельскохозяйственных предприятий, входивших в холдинг. Общая стоимость сделок и оценивалась в те самые 20 млрд рублей, которые затем похитили. После этих «фиктивных» сделок деньги ушли на счета «подставных» фирм, с которых вскоре и были выведены организаторами этой аферы, то есть – банально похищены.
«Трех ходовая схема» Игоря Потапенко?
При этом, после того, как в 2011 году Потапенко продал свою долю в «Разгуляе», он не только остался в совете директоров, но и возглавил совет директоров основанного им в том же году другого агрохолдинга «ООО «Агроко» , который располагается в одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Вполне закономерно, что туда вслед за своим «боссом» перешли и Тюхтенко с Поляковым. Известно, что Тюхтенко и Потапенко владеют долями по 21% уставного капитала, а Поляков — 13%. Но на этом команда выходцев из «Разгуляя» в числе акционеров «Агроко» не заканчивается. Так совладельцами этого ООО являются бывший член совета директоров «Разгуляя» Александр Солдатов и бывший гендиректор одной из «дочек» группы «Разгуляй» — ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй» — Алексей Иванов.
В связи с тем, что в числе акционеров «Агроко» наблюдается целый «десант» выходцев из «первого холдинга» Потапенко, невольно начинаешь задумываться, а досталась ли этому холдингу хотя часть финансов, выеденная из «Разгуляя» его бывшим владельцем?!!
Если эта версия соответствует истине, то, по сути, в действиях господина Потапенко имеется настоящая «трех ходовая схема»: вывод финансов из «Разгуляя», продажа этого холдинга другому владельцу, вложение украденных денег в новые активы.
Банкиры «организовали» дело?
Впрочем, в деле Игоря Потапенко не все так просто. Для того, чтобы это понять, нужно вспомнить некоторые обстоятельства этого расследования. Итак, уголовное дело, фигурантами которого являются топ-менеджеры «Разгуляя», было возбуждено главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в конце декабря 2013 года после проверки, проведенной сотрудниками ГУЭБиПК по заявлению новых владельцев агрохолдинга (то есть Внешэкономбанка).
Игорь Потапенко
Ведь в рамках реструктуризации долгов в январе 2013 года Внешэкономбанк (ВЭБ) приобрел 16,8% акций «Разгуляя», доведя свою долю в группе до 19,97%.
Сейчас ведутся переговоры о доведении доли банка в группе до 49,9%. ВЭБ является крупнейшим кредитором «Разгуляя», долг которого, по некоторым данным, на конец прошлого года оценивается в 25 млрд руб.
С учетом того, что ВЭБ хочет расширить свою долю в «Разгуляе», складывается такое ощущение, что уголовное дело против Потапенко может быть своеобразной попыткой «давления» на него, дабы он поскорее передал ВЭБу все свои акции «Разгуляя». А, может быть, госбанк хочет таким образом «припугнуть» и других акционеров этого холдинга, чтобы они тоже «сдали» свои акции?!
Почему ВЭБ целых 4 года не замечал, что 20 млрд.руб. были украдены?
Но почему же раньше ВЭБ, дававший «Разгуляю» огромный кредиты, так долго не замечал того, что из этого холдинга было выведено колоссальное количество средств. Ведь 20 млрд.руб. – это вам не «иголка в тоге сена»!!!
Напомним, что еще в 2009 г. «Разгуляй» объявил технический дефолт, не сумев расплатиться с облигаций. В результате реструктуризации крупнейшим кредитором группы стал Внешэкономбанк, и на конец 2010 г. долг «Разгуляя» перед ним почти сравнялся с выручкой.
А в октябре 2010 г. 21,42% акций холдинга у Потапенко купила некая компания Avangard Asset Management. Рустем Миргалимов, представляющий ее структуры, сейчас возглавляет совет директоров «Разгуляя». Миргалимова и Avangard многие участники рынка считают связанными с ВЭБом. Позже и сам ВЭБ стал акционером агрохолдинга — сейчас у него почти 20%.
Таким образом, если, в действительности, связанный в ВЭБом человек возглавят совет директоров «Разгуляя», а дружественная этому банку компания с 2010 года владеет одной пятой акций этого холдинга, то почему ВЭБ ждал целых 4 года, чтобы заявить о выводе из «Разгуляя» 20 млрд.руб.? Что мешало обнародовать эти данные еще в 2010 году?!!
«Схема Балло» в «Разгуляе»?
При таком раскладе, в пору предположить, что к выводу из «Разгуляя» средств причастен не только сам Потапенко, но и представители ВЭБа. Более того, не в интересах ли них самих велся этот вывод активов?! А, если предположить, что «Разгуляй» вообще внезапно обанкротится, то кредиты ВЭБа безвозвратно пропадут, а всю вину можно будет списать на Потапенко!
При этом, можно предположить, что возможное банкротство «Разгуляя» может иметь единственной целью – сокрытие «распила» самих кредитных (либо инвестиционных) средств непосредственно представителями ВЭБа!!!! Конечно, пока это лишь версия и возможный прогноз, но еще недавно подобные инциденты происходили и с другими активами ВЭБа!
Здесь стоит вспомнить, как в октябре 2013 года хабаровский арбитражный суд признал завод «Амурметалл» банкротом . При этом ранее ВЭБ одобрил предоставление уже близкому к банкротству «Амурметаллу» кредит на еще 2,2 миллиарда рублей (до этого ВЭБ выделил 3,1) .
Эксперты выдвигают версию, что ВЭБ передал «Амурметаллу» эти 2,2 миллиарда, а затем мог вывести их оттуда с помощью подконтрольных топ-менеджеров. Подобные ситуации в ВЭБе в экспертной среде нередко называют «схемами Балло»
«Расчетливый» топ-менеджер ВЭБа
Речь здесь идет об Анатолии Балло – скандально известном заместителе председателя Внешэкономбанка, который ранее успел «засветиться» в целой серии финансовых скандалов, связанных с выводом активов из ВЭБа! Все дело в том, что именно Балло в ВЭБе курирует инвестиционные программы , а значит – это именно он отвечает за распределение бюджетных денег!
Очевидно, что из-за этого он не раз становился фигурантом целого ряда скандалов, связанных с выводом активов из ВЭБа. Здесь стоит вспомнить о расследовании уголовного дела о хищении кредита в размере 4,5 млрд руб., выданного Внешэкономбанком ООО «Ресад» .
Анатолий Балло
Так, по версии следствия , Внешэкономбанк 18 августа 2008 года выдал кредит в размере 4,5 млрд руб. ООО «Ресад». Как выяснилось, учредителями этой фирмы являются офшорные компании. Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) «Молжаниновка». ООО «Ресад» выступало заказчиком. Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия кредитной линии, 15% акций ООО «Ресад» были приобретены фондом «Евразийский», который стал единоличным органом управления данной фирмой. Следователи выяснили, что господин Балло не только курирует в ВЭБе вопросы о выдаче кредитов, но и является одним из членов совета директоров «Евразийского».
Более того, как считают следователи, первый заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло лично принимал решение о выделении ООО «Ресад» крупного займа.
При этом он не мог не знать, что учредителями ООО «Ресад» являются офшорные компании. Иными словами, Балло выдал кредит на 4,5 млрд руб. «неизвестно кому»
В итоге, из заемных 4,5 млрд руб. (не считая пенни и процентов) ООО «Ресад» вернуло ВЭБу только 313 млн руб. А остальные деньги буквально «растворились».
Дмитриев «крышует» Балло?
Однако, по «странному стечению обстоятельств», почти все дела, связанные с Балло либо уже развалились, либо находятся в «стадии развала». Так, к примеру, 20 февраля 2013 года стало известно, что обвинение против Балло по тому же «делу Рессада» неожиданно переквалифицировали с мошенничества на злоупотребление полномочиями (это менее тяжкая статья). Но на этом «добродетели Балло» из следственных органов не останавились!
Ведь 5 сентября 2013 года прокуратура вернула следствию уголовное дело против Балло о хищении 14 миллионов долларов, и вскоре его могут закрыть. Так что Балло фактически ушел от ответственности!
Владимир Дмитриев
А ведь этого «назодчивого» зампреда ВЭБа, по слухам, подозревают и в других аферах. Ведь, по мнению экспертов, это именно из-за Балло ВЭБ так и не дождался возврата 254 195 245 руб., которые должен был ему «Глобэкс» , где Балло в 2009 году был членом совета директоров .
Еще можно вспомнитьскандальную историю хищения 100% долей «Внешэкономбанка» в Андрюшкинском золоторудном месторождении и 250 млн руб, выделенных на его обустройство . Поговаривают, что Балло тоже был причастен к этой махинации.
Очевидно, что ситуация в «Разгуляе» очень сильно похожа на другие «схемы Балло». Более того, с учетом того, что в «Разгуляй» уже направились (а вскоре еще будут направлены) колоссальные инвестиции от ВЭБа, то без куратора инвестиционных программ Анатолия Болло здесь явно не обошлось.
Но, вот интересно, а почему же председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев до сих пор не уволил Балло за все его сомнительные «схемы»?! А быть может руководитель ВЭБа тоже «в доле»?! Ведь иначе сложно объяснить, почему Балло все так легко сходит с рук, и кто именно его покрывает.
Данный материал авторский, и является исключительным оценочным мнением автора текста, а так же правдоподобности сведений изложенных в нем
