Как передает «Интерфакс», она отметила, что предприниматель обвиняется «в уклонении от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» (ч.2 ст.199 УК России)
В Генпрокуратуре сообщили также, что соответствующее уголовное дело было возбуждено еще 1 апреля 2008 года следственной частью при Главном управлении МВД по ЦФО.
Останкинский районный суд Москвы 13 апреля этого года выдал санкцию на арест в отношении бывшего руководителя «Эльдорадо».