У трех кредитных организаций, а именно коммерческого банка "Мигрос" (регистрационный номер Банка России 3086, дата регистрации 6 сентября 1994 г.), ЗАО АКБ "ФАБЕР-банк" (г. Москва), а также ОАО "АКБ "Инвестиционные и банковские продукты" (регистрационный номер Банка России 3191, дата регистрации 30 декабря 1994 г., г. Москва), ЦБ РФ ( Банк России) отозвал лицензию на осуществление банковских операций.
В департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ сообщили о том, что данное решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято в связи с неоднократными нарушениями кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Эти кредитные организации, лишенные лицензии, допускали грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляли в ФСФР сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняли требования законодательства по идентификации клиентов.
