В отношении самого Бородина в России расследуется уголовное дело – его обвиняют в крупных хищениях из Банка Москвы.
«В апреле Харьюский уездный суд Таллина приговорил сотрудника полиции безопасности Эстонии Индрека Пыдера к четырем годам тюрьмы за взяточничество. Взятку в 60 000 евро ему дал член правления GreenStone Consulting Олег Смоли (он получил условный срок), следует из решения суда, - пишут сегодня «Ведомости».
Эта компания 29 августа 2011 г. заключила с Банком Москвы договор об оказании консалтинговых услуг, по которому банк перечислил 300 000 евро. Бородин считает, что часть этих денег пошла на взятку: Смоли обналичил их и передал Пыдеру, пишет экс-банкир главе СКР.
За взятку Пыдер обещал Банку Москвы любую помощь в связи со сделкой по продаже доли в Eesti Krediidipank (EKP, эстонская «дочка» банка), уверял Смоли представителей российского банка, говорится в решении суда. Выяснилось, что, как только контроль над Банком Москвы перешел к ВТБ, блокирующий пакет EKP был продан. Смоли несколько раз встречался с представителями Банка Москвы — в Лондоне и Париже, на нескольких встречах присутствовал и Пыдер, говорится в документе.
Имена сотрудников банка в нем не раскрываются, указаны лишь инициалы одного из них — Т. У.
В письме Бородина есть сотрудник Банка Москвы с такими инициалами: экс-президент банка просит Бастрыкина провести проверку в отношении вице-президента, члена правления Банка Москвы Татьяны Удальцовой, предправления Михаила Кузовлева и «других руководителей и сотрудников банка, причастных к передаче денег через посредника иностранному должностному лицу — Индреку Пыдеру на предмет наличия в их действиях состава преступления, предусмотренного статьей 291 УК (дача взятки)».
В конце мая в публикации «Банк Москвы инвестировал в полицая» Агентство федеральных расследований FLB сообщало: «экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин, ссылаясь на эстонские СМИ, заявил, что с помощью эстонской полиции главный юрист столичной Банка Москвы Татьяна Удальцова пыталась организовать его уголовное преследование в Эстонии. За эту услугу, по версии эстонской прессы, российский топ-менеджер была готова дать щедрое вознаграждение одному из сотрудников эстонской секретной полиции.
Эстонская газета Еkspress опубликовала статью, в которой сообщила о том, что сотрудник эстонской секретной полиции Индрек Подер, пользуясь своим положением и доступом к информации, за вознаграждение оказывал незаконные услуги, например предоставлял конфиденциальную информацию. К статье прилагалась схема, где перечислялись люди, которым Индрек Подер мог оказывать подобные услуги. Среди них оказалась и вице-президент Банка Москвы Татьяна Удальцова, отвечающая в банке за юридические вопросы.
Как считают эстонские СМИ, г-жа Удальцова рассчитывала при помощи г-на Подера организовать незаконное уголовное преследование бывшего руководства Банка Москвы в Эстонии, пишет в своем заявлении Андрей Бородин. Г-жа Удальцова готова была предложить более 100 тыс. евро, а представитель эстонской полиции обещал найти несуществующий криминал в сделке по продаже Эстонского кредитного банка (ЭКБ), пишут газеты».
«Татьяна Удальцова работала в Банке Москвы с 1998 года. Однако она делала небольшие перерывы в своей банковской работе: с 2000 по 2003 год она возглавляла компанию «Инва-нв», а с 2009 по 2011 год трудилась старшим вице-президентом в ФК «Открытие», после чего г-жа Удальцова вновь вернулась в Банк Москвы, - сообщает РБК daily.
В марте прошлого года Банк Москвы продал 27,57% акций ЭКБ ряду компаний — Olix Holdings Ltd, Lazuron Investments Ltd, Firmex Investeeringud OU и Genovia Invest OU. В результате сделки доля столичного банка в капитале ЭКБ снизилась до 16,22%. Сделку по продаже этого пакета провел Андрей Бородин, тогда еще находившийся на посту президента Банка Москвы. Однако нынешнее руководство Банка Москвы посчитало эту сделку незаконной, поскольку, по мнению новых менеджеров, акции ЭКБ были проданы по заниженной цене. По требованию столичного банка эстонские власти арестовали эти бумаги, осенью прошлого года Банк Москвы восстановил свою долю в капитале ЭКБ до 43,8%.
Однако история на этом не закончилась. Весной этого года кипрские фирмы, которые владели остальной половиной акций ЭКБ (44%), продали их неким юридическим и частным лицам Эстонии и России. Новые акционеры провели собрание и утвердили новый состав совета директоров, в котором не оказалось ни одного представителя от Банка Москвы. В результате Банк Москвы подал иск, где хочет оспорить результаты этого собрания: суд Эстонии уже наложил обеспечение, запретив избранному совету принимать какие-либо решения по деятельности банка».
