Центробанк инициирует ревизию антиотмывочных норм

Центробанк инициирует ревизию антиотмывочных норм
Фото: http://newizv.ru
Банки и другие финансовые игроки направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм. В частности, они не хотят определять бенефициаров мелких транзакций и платежей ЖКХ, а также запрашивать у иностранцев миграционные карты.

Финучреждения, брокерские и страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и другие заинтересованные игроки направили в Банк России перечень устаревших законодательных требований, которые, по их мнению, должны быть аннулированы «регуляторной гильотиной». Предложения участников рынка стали предметом совещания, проведенного Центробанком на прошлой неделе, сообщает РБК. По словам собеседников агентства, речь идет об упразднении 27 требований, которые, по мнению банкиров, только затрудняют реализацию антиотмывочных норм. Аннуляция проблемных положений позволит упростить борьбу с выведением активов, полученных незаконным путем.

Ранее Центробанк призвал участников финансовой отрасли изучить действующие нормативно-правовые акты и выделить из них устаревшие документы, препятствующие развитию сегмента. Упразднение неактуальных норм проводится регулятором в рамках правительственной кампании по реформированию контрольно-надзорной сферы. Кабмин намерен уже в нынешнем году отменить более 20 тыс. нормативно-правовых документов, многие из которых были утверждены еще в годы СССР.

Банкиры ходатайствуют об отмене норм, предельно ужесточающих процедуру идентификации клиентов. В частности, речь идет о требовании, по которому финучреждение может оказывать услуги иностранцу только после предъявления последним миграционной карты, либо разрешения на нахождение в РФ. Получение такой информации не относится к компетенции кредитных организаций, говорится в обращении «Росбанка» и Ассоциации участников рынка электронных денег.

Организация «Финансовые инновации» считает оправданным введение минимальной суммы перевода, до достижения которой банк вправе не выяснять окончательного бенефициара. В «Росбанке» добавляют, вопрос о получателе выгоды следует отменить и для операций по оплате коммунальных счетов либо образования ближайших родственников плательщика.

Всероссийский союз страховщиков просит вывести из сферы действия антиотмывочных норм компании, которые не предоставляют услуг по страхованию жизни. Также сообщество инициирует повышение с нынешних 15 тыс. до 100 тыс. рублей максимального размера страховой премии, которая может быть выдана получателю без идентификации.

Реклама на веке
Как разместить
Джанаев взял в честь Яшина два пенальти Россияне назвали лучших политиков из числа киногероев
Нецензурные и противоречащие законодательству РФ комментарии удаляются