Deutsche Bank подозревают в нарушении антироссийских санкций

Deutsche Bank подозревают в нарушении антироссийских санкций
Фото: http://comandir.com/
Американские власти расширяют расследование в отношении подразделения Deutsch Bank, расположенного в Москве, о чем Financial Times сообщили информированные источники.

Московский офис банка стал фигурантом расследований еще ранее – его подозревают в отмывании средств в рамках сделок на $6 млрд. Теперь же власти США заподозрили отделение банка еще в одном нарушении – возможно, они не соблюдали антироссийские санкции, пишут «Ведомости», ссылаясь на статью FT. В частности, как пояснили источники издания, в некоторых сделках, подпавших под подозрения, был задействован гражданин США – экс-банкир Тим Визвел, а валюта расчета при их осуществлении была в том числе и доллары США. Помимо этого власти пытаются установить, разработал ли банк программы, позволяющие соблюдать санкции, и предоставлял ли он регулятору правильную отчетность.

FT особо обращает внимание на то, что данный случай – первый, когда американские власти проверяют «компанию с Уолл-стрит» на предмет несоблюдения санкций. Данное расследование, напомним, посвящено «зеркальным сделкам», в процессе осуществления которых клиенты Deutsch Bank из России приобретали за рубли ценные бумаги в московском подразделении, а затем, всего через несколько секунд, данные бумаги продавались на внебиржевом рынке через офис в Лондоне за валюту, и доллары в том числе. Так, с помощью банка могли выводить из России средства, что и является основным подозрением, которое расследуют американские власти.

В офисе проходит и внутреннее расследование. Руководителем отдела по работе с акциями московского офиса был упомянутый Тим Визвел, которого отстранили почти сразу же после того, как начали внутреннее расследование. Также из офиса отстранили двух сейлз-менеджеров. Визвел, впрочем, оспорил в суде свое отстранение, однако участие такого высокопоставленного менеджера, как он, в торговых сделках сомнительного характера, заставляет заподозрить и их одобрение руководством банка.

Реклама на веке

СМИ сообщали, что начато расследование в Deutsch Bank было с подачи Центробанка. FT упоминает, что его клиентами, подпавшими под санкции, были братья Ротенберги, а по информации Bloomberg, они могут извлечь выгоду из сделок, которые расследуются, хотя официально их представитель эту информацию опроверг.

Реклама на веке
Саммит Евросоюза утвердил план действий по «балканскому потоку» мигрантов НАСА завершило первый этап тестирования ракеты для полетов на Марс
Нецензурные и противоречащие законодательству РФ комментарии удаляются