Ежедневное издание «Коммерсантъ» выяснило, что на территории Федеративной Республики Германия арестовали предпринимателя Владимира (Вольдемара) Райзвиха, фигурирующего как главный потерпевший в отношении уголовного дела про создание мошеннической организации в антикоррупционном главном комитете Министерства внутренних дел Российской Федерации. Сообщество ГУЭБиПК было создано под руководством Дениса Сугробова. Гражданин Райзвих обвиняется в мошенничестве финансового типа.
Как сообщает ежедневная газета, в понедельник, 23 ноября, работники финансовой и налоговой полиции республики Германия проводили обыск в офисном помещении медицинской фирмы* Владимира Райзвиха под названием Nanotec Industries AG в городе Ной-Ульм, также обыск был проведён в его загородном доме в Альпенштадте. По итогам обыска бизнесмен и его финансовый директор Хуберт Байерле и ответственный за поставку медицинской техники на территорию России Роман Зайбель были арестованы. Суд Баварии направил их в следственный изолятор.
Пока что средствам массовой информации не предоставили информации относительно того, какие именно претензии предъявили бизнесмену и его подельникам. Правозащитник бывшего делового партнёра Владимира Райзвиха Валерия Панова утверждает, что последний обыск произошёл по причине множественных заявлений про мошенничество, которые были поданы одним из клиентов фирмы*.
Адвокат рассказал изданию «Коммерсант», что в январе 2014 года Валерий Панов купил у компании Nanotec Industries AG пак из двухсот пятидесяти ценных документов, в общей сумме на один миллион евро. Они были выпущены в качестве дополнительной эмиссии к уже существовавшим двум сотням ценных документов. Как было сказано в условиях покупки, Владимир (Вольдемар) Райзвих и Валерий Панов должны были совместно выдать для фирмы* так называемый паритетный займ в размере около пяти миллионов евро каждый.
Немногим позднее, Пановым было заявлено в правоохранительные органы о том, что его партнёр Райзвих обманул его. Бизнесмен утверждает, что перед тем, как продать ему эмиссионный пак документов, Владимир Райзвих сообщил Валерию Панову о том, что его фирма* обладает активами на двадцать четыре миллиона евро, однако на самом деле Nanotec на тот момент уже была на грани банкротства. Также Панов рассказал о том, что те деньги, которые он внёс на счёт фирмы*, были выведены из её оборота. Владимир Райзвих, в свою очередь, выставил встречное обвинение Панову о том, что тот отстранил его от дел управления компанией. Суд объявил решение про расторжение сделки. Бизнесмены обязались вернуть друг другу все до единого деньги, которые были уплачены за бумаги, ещё в октябре 2014 года. Однако Райзвих через четыре месяца прекратил выплату. На данный момент его задолженность бизнесмену Панову составляет шесть миллионов евро.
