Кроме Шрема по данному делу проходит пользователь сайта Silk Road ("Шелковый путь") Роберт Файелла, которого правоохранители задержали в понедельник. Через этот сайт пользователи имели возможность приобрести за биткоины наркотики и другие запрещенные вещества.
В 2011-2012 гг. Файелла обменял на криптовалюту свыше $1 млн. При этом, как полагает следствие, эти обменные операции Шред провел через свою систему, зная, что средства будут служить незаконному обороту биткоинов и торговле наркотиками.
Власти США закрыли сайт Silk Road в октябре 2013 года, его владелец, а также несколько клиентов были арестованы.
К биткоинам в США относятся настороженно. В августе прошлого года американским федеральным судом было вынесено решение, согласно которому интернет-валюта биткоин была признана соответствующей критерию "форма денег" в американском законодательстве. После принятия этого решения прецедентное право в США позволило начинать судебные процессы, связанные с использованием электронной валюты в качестве платежного средства.
Первой страной, которая запретила деятельность электронной платежной системы Bitcoin, стал Таиланд.
В декабре 2013 года Народный банк Китая запретил финансовым учреждениям страны проводить любые операции с использованием виртуальной валюты биткоин.
В конце января 2014 года ЦБ РФ приравнял обмен биткоинов на национальную валюту, товары и услуги к сомнительным операциям. В Банке России отметили, что в связи с анонимным характером деятельности по выпуску "виртуальных валют" граждане могут оказаться вовлеченными, в том числе непреднамеренно, в незаконную деятельность, включая легализацию доходов, которые были получены преступным путем, и финансирование терроризма.
Отметим, что биткоины создают сами пользователи с помощью компьютерных вычислений. Электронная валюта позволяет своим владельцам обменивать виртуальные денежные единицы на реальные товары и сервисы. За свою историю валюта несколько раз резко дорожала и потом бесконтрольно падала.
