Бизнесмены пытались захватить банк под предлогом строительства нефтезавода в Орле на деньги Иранской нефтяной компании Речь идет, ни много нимало, о попытке нарушения финансовой блокады Ирана. Каким образом уральский провинциальный город Уфа мог оказаться в центре глобального международного кризиса, читайте в расследовании Марата Хайруллина.
Бендер отдыхает
Когда я только начал готовить эту статью, мне неожиданно позвонил один из героев моего расследования. Человек, представившийся Александром Статейновым, явно нервничая, предложил:
-.Марат, я знаю, ты собираешь компромат на меня, зачем нам ссориться? Давай лучше вместе зарабатывать…
Честно говоря, от такого предложения я слегка обалдел. Дело в том, что Александр Статейнов является партнером скандально известного предпринимателя Сергея Удода, о деятельности которого я много писал этим летом.
Эти люди зарабатывают деньги, так сказать, очень необычными методами. Они берут кредиты в небольших региональных банках под очевидно нереализуемые проекты. А затем, когда наступает время возвращать кредиты, фактически начинают шантажировать эти банки, чтобы любым способом взятые деньги не возвращать. Вплоть до банкротства самого банка. Ну, то есть этот звонок означал, на мой взгляд, одно из двух – либо Статейнов тоже посчитал меня жуликом либо наивным парнем.
К слову сказать, третий член этой компании, человек по фамилии Григорьев, уже отсидел несколько лет назад за сокрытие налогов. Но, судя по всему, отсидка не пошла ему на пользу – не успев выйти, он снова занялся сомнительными делами. Как бы то ни было, я думаю, что долго так продолжаться не может. Рано или поздно правоохранители должны обратить внимание на этих граждан. И, вполне возможно, так и произойдет, потому что, судя по всему, большая осечка у Статейнова с Удодом вышла с их последней операцией – с Региональным банком развития (РБР). Однако, чтобы читателю было понятно, почему я снова решился взяться за перо и продолжить расследование деятельности этих людей, мне необходимо напомнить канву предыдущих событий.
Место регистрации в паспорте г-на Статейнова: Смоленская область, г. Ярцево. Сам он любит подчеркивать на встречах, что работал в свое время в КГБ Азербайджана. Как утверждают представители российских спецслужб, многие уроженцы республик бывшего СССР легализуются в РФ примерно следующим способом. Представляясь бывшими сотрудниками КГБ или прокуратуры, якобы много сделавшими для Москвы, они получают паспорт в обход обычной процедуры где-нибудь в Махачкале или Владикавказе. А затем в российской глубинке получают новый документ, взамен якобы утерянного.
«Мечтатели» на миллион
В Региональный банк развития Сергей Удод и Александр Статейнов «зашли» под видом инвесторов, желающих строить огромный нефтеперерабатывающий завод в Орловской области. Причем у них на руках был документ, на котором стояла виза премьера страны тогдашнему вице-премьеру Сечину с предложением разобраться и дать оценку данному проекту. Но ведомство Сечина даже не стало разбираться в этом проекте. Вердикт вынес нефтепровод «Дружба», на мощностях которого собирались строить НПЗ. Администрация нефтепровода заявила в категоричной форме, что в трубе просто нет нефти на новый НПЗ. И это, в общем-то, открытая информация. Иными словами, изначально проект строительства такого завода был красивым фантиком. Бывший глава Совфеда и экс-губернатор Орловской области Егор Строев в телефонном разговоре со мной признался, что это он помог Удоду и Статейнову получить эту волшебную визу:
- Да, конечно, они были мечтателями, хотели построить НПЗ. Но я всем помогаю, пусть у людей хотя бы есть мечты что-то делать…
Уполномоченный Сергея Удода Александр Статейнов часто приходил в Региональный банк развития в сопровождении некоего Эльдара (на снимке справа), который подчеркивал, что представляет интересы «высоких» людей в российских спецслужбах.
Когда же я рассказал Егору Семеновичу, как эти «мечтатели», размахивая подписью премьера, получали заведомо невозвратные кредиты на сотни миллионов рублей, известный политик был в полном шоке. Но вот что любопытно, по моим сведениям, Удод со Статейновым обошли не один десяток российских банков. Причем во многих им удавалось получить кредиты. Но первая серьезная неприятность (из того, что мне известно) у этих ребят случилась в РБР. Почему? Возможно, потому, что этот банк оказался честным!
Изначально Александр Статейнов и Сергей Удод предложили владельцам купить их банк. В несколько этапов. Пообещали привести крупных клиентов. И акционеры банка, купившись на это предложение, выдали первый транш на «нефтяной проект», и даже ввели Удода со Статейновым в члены совета директоров. А дальше случилась та самая осечка. Дело в том, что вышеописанная мной схема, судя по всему, была стандартной. Статейнову и Удоду было важно войти в руководство банка. Для чего? Очевидно, чтобы подписав так называемое соглашение о неразглашении, стать обладателем конфиденциальной информации о банке. Иными словами, как я предполагаю, таким образом у них мгновенно появлялась почва для шантажа.
Собственно дальнейший ход событий подтверждает это. Получив кредит, Александр Статейнов и Сергей Удод вместо выполнения своих обязательств перед банком, тупо вывели эти деньги через три подставные фирмы. После чего банк закрыл им кредитную линию и потребовал возвращения денег. Вместо того, чтобы возвращать деньги, Сергей Удод пишет заявление в прокуратуру, МВД и ФСБ, причем, с моей точки зрения, потрясающей наглости. Мол, банк препятствует ему в выполнении… поручения самого Владимира Путина по строительству нефтеперабатывающего завода в Орловской области! И знаете, меня просто потрясает реакция правоохранителей. Ясно, что в заявлении нет ни слова про выведенные кредиты, про то, что проект изначально является полной липой. Хотя силовики легко могли об этом узнать, достаточно было лишь открыть интернет и проанализировать имеющуюся там информацию. Но, тем не менее, в прокуратуре и полиции берут под козырек и приходят с проверкой в банк. Я бы даже сказал, с радостью приходят. Наверное, потому, что небольшие банки на сленге аферистов и правоохранителей, называют «жирными котами» — у них есть чем поживиться. Но здесь у Статейнова и Удода случилась та самая осечка – банк выдержал эту проверку правоохранителей. Там оказалось все в порядке. И перед Статейновым с Удодом замаячила реальная угроза того, что им придется, видимо, едва ли не впервые в своей практике, возвращать взятый кредит.
Собственно обо всем этом, а также о других подобных «проектах» Удода со товарищи, я писал в предыдущих материалах. А теперь о том, чего там не было. И почему я вновь пишу об этом деле.
Политический ширпотреб
В предыдущих моих материалах я лишь мельком писал, что Сергей Удод с Александром Статейновым попытались открыть в РБР счета Иранской государственной нефтяной компании. Якобы для размещения на депозитах банка пятисот миллионов долларов, вырученных Ираном от продажи своей нефти. Но, честно говоря, в тот момент я как-то не придал должного внимания этой информации. Уж очень все казалось невероятным. Пятая нефтяная компания мира, третий-четвертый мировой экспортер нефти, а глава компании, по совместительству, министр является председателем ОПЕК. И вдруг — переговоры со Статейновым и Удодом! И это после того, как эта компания после четырех лет переговоров так и не смогла подписать меморандум о сотрудничестве с «заштатным» подразделением Газпрома.
Но самое главное, Иран в данный момент находится в жесткой финансовой блокаде. И образно говоря, острие этой блокады направлено именно на счета государственных Нефтяной и Газовой компаний Ирана. Потому что эти две структуры являются фактически единственными поставщиками валюты этому государству. И как считают США и Европейский Союз, именно на нефтегазовые доллары Иран развивает свою ядерную программу, покупает современное вооружение и финансирует, например, такую организацию, как ХАМАЗ. Которую те же США считают террористической. Ниже вы поймете, что это не просто серьезно, а это ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА. Поэтому я решил, что «сладкая парочка» просто пыль пускала в глаза перед руководством банка. Тем более никаких документальных подтверждений этих намерений не было.
И тут примерно месяц назад сам Удод на одном из уфимских интернет-ресурсов дает пространное интервью в качестве вице-президента указанного банка.
Где прямо говорит о своем желании привлечь деньги Иранской нефтяной компании в РБР. Это необходимо процитировать:
«С апреля 2012 года я вёл переговоры с представителями Национальной акционерной нефтяной компании Ирана, в частности, с господами Ахмади Алиакбара, заместителем министра и генеральным директором, Галехбани Ахмадом, заместителем министра нефти и генеральным директором Национальной газовой компании Ирана, заместителем министра экономики Ирана и другими должностными лицами об открытии счетов данных уважаемых компаний Ирана в РБР банке, через которые вышеназванные компании осуществляли бы на территории России закупки товаров, необходимых Ирану, с годовым оборотом не менее 3 млрд. долларов США, о депозитах, размещаемых в РБР банке (до 500 млн. $) и других банковских продуктах, а также об участии в инвестировании строительства Орловского нефтеперерабатывающего завода…. Встречи с иранцами, в курсе которых было и Правительство РФ, несколько раз происходили в г.Москве.
В связи с тем, что «Региональный банк развития» рассматривался в качестве основного финансового механизма реализации инвестиционного проекта по строительству Орловского НПЗ, иранские партнёры намеревались инвестировать первые 150 млн. долларов уже в начале ноября 2012 года…»
Выделено и подчеркнуто мной. Это очень важно. Поскольку именно эти слова, опубликованные официально в разгар сирийского кризиса, когда наша страна прилагала просто титанические усилия, чтобы удержать американцев от бомбардировок — эти откровения вполне себе моли вылиться в скандал между Америкой и Россией. Удоду просто повезло, что корреспонденты западных изданий, аккредитованных в Москве, не читают уфимскую прессу. Потому что эти слова, например, перепечатанные в каком-нибудь ультраправом «Вашингтон Пост», имели бы непредсказуемые последствия.
О чем я говорю? В 2010 году США в одностороннем порядке вводят санкции против финансовых учреждений Ирана – Центрального банка и всех учреждений, имеющих у себя счета государственных компаний Ирана. Американские платежные системы «Виза» и «Мастер-кард» официально сообщают о прекращении сотрудничества с любыми банками мира, имеющими такие счета. Более того, поскольку США официально признали ХАМАЗ террористической организацией и установили ее связь с Ираном, владельцы финансовых институтов, обслуживающих такие счета, попадают, говоря условно, под действие законов 9 сентября. Это односторонние правовые акты, согласно которым американцы имеют право уголовно преследовать лиц, подозреваемых в пособничестве террористам, готовящих преступления против США и американских граждан. Причем достаточно даже простой провокации, например, именно по этому закону сидит в Америке Виктор Бут.
Чтобы проиллюстрировать, насколько это все серьезно, приведу лишь один пример. Спустя месяц после введения санкций такой крупный российский банк с государственным участием как ВТБ 24, мягко говоря, очень спешно, в течение нескольких часов, прекратил обслуживание, внимание, частных счетов сотрудников посольства Ирана в России. А речь ведь шла просто о дипломатах, защищенных всякими международными конвенциями. А тут счета двух главных финансовых доноров Ирана! Да еще якобы банк открывает это все с подачи правительства России – хорошенький подарок Удод приготовил своему банку! Я напомню, он на тот момент уже являлся его совладельцем и членом совета директоров.
Но это лишь часть истории. Спустя год после США к блокаде присоединился Евросоюз и, по его настоянию Иран был отключен от международной платежной системы SWIFT. Это беспрецедентная мера была применена впервые. И повлекла для экономики Ирана очень серьезные проблемы. Например, Иран за счет нефтедолларов дотировал импорт ряда продовольственных товаров. Как только государство лишилось возможности покупать что-либо за рубежом из-за этой блокады, цены на продовольствие в стране выросли почти на тридцать процентов, начался галопирующий рост инфляции, пострадали простые иранцы, которые не могли ни получить, ни перевести деньги за границу. Любой бизнес, ведущий дела с заграницей, в одночасье остановился. Но самой главной целью для данной меры была попытка закрыть Ирану возможность закупать современное оружие за рубежом. И в частности, здесь речь идет о скандальной истории с поставками российских комплексов С-300.
SWIFT иранцам отключили в тот самый момент, когда те готовились проплатить первый транш за поставку этого оружия «Рособоронэкспорту». В итоге наша страна развела руками: нет денег, нет оружия. Иранцы предложили оплатить поставки нефтью и даже заключить очень выгодную концессию на разработку ряда нефтегазовых месторождений (тот самый меморандум, который очень тяжело идет с Газпромом и Роснефтью). Но наша страна решила официально следовать международной букве и, в частности, соответствующим пунктам Конвенции о международной торговле оружием, которые запрещают любой бартер и вообще непрозрачные сделки. Более того, наша позиция была настолько принципиальной, что мы отказались поставлять эти комплексы даже после того, как получили беспрецедентный иск на несколько миллиардов долларов в международный суд от Ирана за срыв контракта.
Причем Путин, по некоторым данным, именно из-за того, что Иран активно стремился включать этот вопрос в повестку дня, отказался встречаться с вновь избранным президентом Ирана во время своего недавнего каспийского вояжа. Он отказался обсуждать этот вопрос с лидером Ирана и на последнем заседании Шанхайской организации. И тут вдруг из Орловской области появляются «честные пацаны» Удод и Статейнов, которые каким-то образом «разруливают» (прошу прощения, других слов просто не нахожу) весь этот замес, и открывают счета Нефтяной и Газовой компаниям Ирана в России. Если на минуточку представить, что счета в указанном банке открываются, и на его депозитах размещаются 500 миллионов иранских долларов, то угадайте с трех раз, на оплату какого ширпотреба они пойдут, особенно учитывая, что цена первой очереди контракта на поставку С-300, по странному стечению обстоятельств, тоже полмиллиарда долларов. То есть «супергерои» Статейнов и Удод одним движением рушат коварные планы, которые много лет выстраивали америкосы и европейцы. Представляете, какие мощные ребята!
А если серьезно, то трудно не согласиться с тем, что если наше правительство вообще желало бы сотрудничать в этом вопросе с Ираном, Владимир Путин мог просто посмотреть в сторону «Рособоронэкспорта» или «Ростехнологий» (чьи заводы производят С-300), которые так или иначе аффилированы, как минимум, с тремя сотнями российских и иностранных банков, и вопрос был бы решен. Однако руководство страны совершенно сознательно делает ставку на строгое соблюдение международных законов. И это служит нашим основным козырем во время разрешения кризиса вокруг Сирии, особенно учитывая, что главным сторонником этого режима является именно Иран. И именно благодаря этой позиции наша дипломатия побеждает, и это во многом личный успех Владимира Путина, как государственного деятеля – возможно, даже его звездный час на международной арене. Потому что наш президент печатает в газете «Нью-Йорк Таймс» свою статью, где очень много говорит именно о соблюдении международного законодательства и этим склоняет общественное мнение Америки в нашу пользу. А теперь представьте на минуточку, что в ответном письме сенатора Маккейна в газете «Правда» американец цитирует господина Удода, и спрашивает нашего президента:
«Что же вы, Владимир Владимирович, нам тут всем про соблюдение законов говорите, а ваши банкиры Удод и Статейнов открыто пишут, что с ведома вашего правительства открывают счета Ирану вопреки международным санкциям и как раз под оплату комплексов С-300».
Я, конечно, утрирую, но думаю, что глобальный успех нашего президента мог превратиться в глобальный конфуз, ну или, как минимум, повторюсь еще раз, Удоду со Статейновым просто повезло, что сенатор Маккейн не читает уфимскую прессу, а то можно представить, сколько яда было бы в ответном опусе. И здесь я не удержусь от очередного риторического вопроса. Дело в том, что в той же статье Сергей Удод вновь дословно пишет, что строит мифический нефтяной завод в Орловской области по личному распоряжению Владимира Путина. Знаете, с моей точки зрения, как-то уж очень вольно два этих субъекта оперируют именем главы государства. То, прикрываясь его подписью, получают необеспеченные кредиты и, самое главное, не возвращают их, опять же прикрываясь им. То теперь выясняется, что вопреки официальным заявлениям Путина, сотрудничают с Ираном и тоже прикрываются поддержкой правительства. Интересно, Администрация президента вообще-то в курсе того, что в Уфе у Владимира Владимировича появилась два очень, ну, прямо-таки, слишком доверенных лица?
Я говорю уже серьезно, потому что, когда жулики в прессе треплют постоянно имя главы государства, прикрываясь им везде, где только можно, это как-то роняет престиж центральной власти.
Однако вся рассказанная выше история – это, как ни странно, лишь часть беды. Поскольку, судя по всему, с указанными иранскими нефтедолларами, вся история еще намного круче.
Удодовские призраки
Уже после того, как Удод выдал свое искрометное интервью уфимской прессе, в моем распоряжении оказались документы Иранской нефтяной компании, которые предоставил он и его партнер Статейнов в РБР, якобы для открытия счетов и получения на них сотен миллионов долларов из Ирана. Я перечислю лишь некоторые факты.
Сергей Удод в интервью утверждает, что вел переговоры лично с генеральным директором Иранской компании Галехабани и его прямым руководителем министром нефти Алиакбара в 2012 году! Это очень странно, потому что в 2011 году тогдашний президент Ирана Ахмадинеджат освободил этих господ должности, причем министра он назвал самым никчемным из всех министров нефти его страны за провал инвестиционной программы и резкое сокращение объемов экспорта. А в отношении главы компании Галехабани, с которым якобы вели переговоры лично Удод и Статейнов, насколько известно, начато антикоррупционное расследование. То есть вопрос остается открытым, с кем вели переговоры Удод и Статейнов в 2012 году, учитывая, что в то время руководил министерством нефти лично президент Ахмадинеджат? Но самое смешное, что Московская налоговая инспекция зарегистрировала вполне себе официально Национальную нефтяную компанию Ирана 19 апреля 2012 года. И, судя по учетной карточке генеральный директор этой компании, Ахмад Галехбани лично явился в московский офис Регионального банка развития и оставил образец подписи. Вот так, ни больше ни меньше! Его, значит, в Иране год назад с позором сняли, завели уголовное дело, а он зарегистрировал себе в России собственную Иранскую национальную нефтяную компанию и помогает Удоду со Статейновым строить в Орле нефтяной завод. Потому что, помимо всего прочего, Галехбани являлся до недавнего времени заместителем генерального секретаря ОПЕК, такие люди в маленькие московские банки не ходят собственноручно ставить подписи. Даже не знаю, что на это скажет официальное иранское посольство, я туда уже отправил соответствующий запрос. Но об этом чуть ниже.
Вот это ляп, скажу я вам, так ляп! Но он далеко не единственный. Достаточно было взглянуть на официальный сайт реальной компании и сравнить данные устава, а также ее адрес и год основания, чтобы понять их несоответствие.
Но идем дальше: Удод и Статейнов принесли паспорт, вернее, ксерокопию паспорта гражданина Ирана, который должен был руководить этими счетами в банке от имени Иранской нефтяной компании. В оригинале паспорта какая-то сложная персидская фамилия, но на фотографии паспорта четко видно, что это субъект мужского рода, даже с усами. Но переводчик, опять же в нотариальном заверенном переводе утверждает: ничего подобно, усатый персидский гражданин на фотографии, женщина! Мне, в общем, конечно, все равно, если человек трансвестит, это его личное дело, но речь все-таки идет, я напомню, об Исламской республике Иран. Там официальных трансвеститов не назначают на ответственные посты в нефтяной отрасли.
Но самое главное случилось, когда я позвонил в посольство Ирана и на словах объяснил суть дела, там пришли в ужас. Дело в том, что официально государственным компаниям запрещено самостоятельно открывать счета в заграничных банках! Это делается только через министерство финансов, чтобы жестко контролировать внешнеэкономическую деятельность своих госкомпаний. То есть теперь картина выглядит совершенно иначе. Снятый с позором, находящийся под следствием бывший руководитель Национальной нефтяной компании Ирана по-тихому, в нарушении законов своей страны (а там, между прочим, за коррупцию предусмотрена смертная казнь) и международных законов пытается открыть счета в небольшом российском банке. Чтобы положить туда, со слов Удода и Статейнова, пятьсот миллионов долларов.
И теперь возникает вопрос, если это правда, то что это за деньги – миллионы, которые бывший нефтяной начальник скрыл от своего государства? Или это какая-то тайная операция бывшего сотрудника азербайджанского КГБ Статейного по оказанию помощи своим иранским братьям (в этой стране треть населения — азербайджанцы)? Но тогда почему они с Удодом открыто это афишируют, где только можно?
Или есть еще третий вариант. С моей точки зрения, Удод со Статейновым просто-напросто строят очередную аферу вроде Орловского НПЗ, только уже с государством Иран.
Пусть читатель выбирает сам. Меня попросили официально прислать запрос, что я и сделал.
Марат ХАЙРУЛЛИН.
