Сяо и Tomorrow Holdings были обвинены в незаконном присваивании государственных вкладов, предательском использовании вверенного имущества, незаконном использовании средств и взяточничестве, сообщил Первый суд промежуточной инстанции Шанхая.
Суд добавил, что наказание было смягчено, так как оба ответчика признали свои преступления и сотрудничали со следствием в вопросе возвращения незаконных доходов и возмещения убытков. Уроженца Китая Сяо, известного своими связями с элитой Коммунистической партии Китая, в последний раз видели, когда его вывозили в инвалидном кресле из роскошного гонконгского отеля рано утром с покрытой головой, сообщил источник, близкий к магнату.
Суд заявил, что Сяо и Tomorrow «грубо нарушили распоряжение о финансовом управлении» и «нанесли ущерб финансовой безопасности государства», при этом магнат был дополнительно оштрафован на 6,5 млн юаней за эти преступления. С 2001 по 2021 год Сяо и его компания передали чиновникам акции, недвижимость, наличные и другие активы на общую сумму более 680 млн юаней, чтобы избежать финансового надзора и получить незаконную выгоду. В июле 2020 года девять связанных с группой компаний были арестованы китайскими регуляторами в рамках борьбы с рисками, создаваемыми финансовыми конгломератами.
Суд постановил, что с 2004 года Сяо и Tomorrow контролировали несколько финансовых учреждений и финансовых интернет-платформ, включая обанкротившийся банк Baoshang Bank, через несколько уровней косвенных акционеров и анонимных владельцев. По мнению суда, Сяо использовал незаконные доходы для приобретения финансовых учреждений, торговли ценными бумагами и зарубежных инвестиций. Однако регулятор признал его попытки исправиться.
