Петербургская полиция во время обысков в офисе фирмы «Модуль» и дома у ее гендиректора Михаила Сурина нашла платежку о вовзрате части “займа” Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, на днях в Воронеже побывала оперативно-следственная группа из Санкт-Петербурга. Ее представители провели обыски в квартире и офисе местного бизнесмена Михаила Сурина. У него были изъяты компьютеры, а также финансовая документация.
"Сейчас изъятые документы изучаются, после чего в деле, возможно, появятся первые обвиняемые", — рассказал источник в правоохранительных органах».
“Дело о хищении многомиллионной суммы у футболиста сборной России Александра Кержакова, предназначенной для строительства НПЗ в Воронежской области, продолжилось обыском в воронежской фирме «Модуль». У ее гендиректора Михаила Сурина, найдены документы, подтверждающие выплату части денег Кержакову, - сообщает воронежское региональное издание De Facto.
Оперативно-следственной группой главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу во время обыска в фирме Сурина были изъяты компьютеры и финансовая документация, в том числе и платежный документ, подтверждающий выплату директором компании 10 млн рублей Кержакову. Михаил Сурин объясняет, что он по просьбе футболиста вернул ему часть займа в 350 млн. Однако документов, подтверждающих сам факт займа, при обыске обнаружено не было».
“Следователи рассчитывали во время обысков обнаружить и договора займа, якобы подписанные игроком "Зенита", на которые постоянно ссылается Сурин, но не нашли их, - пишет в материале агентства “Росбалт” журналист Александр Шварев.
В начале 2013 года Александр Кержаков и его адвокат Игорь Решетников обратились с заявлением в правоохранительные органы. В нем они указали, что в период с 20 февраля 2011 года по 10 октября 2012 года у футболиста похитили 329 млн рублей, из них 307 млн рублей были переведены со счета Кержакова в "Газпромбанке", а 21 млн 500 рублей он передал наличными "неизвестным лицам" в дополнительном офисе банка. Позже выяснилось, что эти деньги оказались у бизнесмена Михаила Сурина. Последний заявил, что у него находятся четыре договора займа с Кержаковым на всю полученную им сумму.
По версии футболиста, общие знакомые как-то свели его с гендиректором ООО "Модуль" Михаилом Суриным, который возводил нефтеперерабатывающий завод в Воронежской области. Кержакову поступило предложение принять участие в этом проекте, вложить 100 млн рублей и стать совладельцем предприятия. Он лично выезжал на объект, проверил информацию в Интернете, после чего дал свое согласие. Игрок "Зенита" перечислил 110 млн рублей со своего счета в "Газпромбанке", а документально свои отношения с Суриным почему-то оформил в качестве договора займа. Остальные средства, как уверял футболист, он не перечислял. По его мнению, вообще вся сумма, ушедшая Сурину, была похищена.
ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу возбудило по данному факту уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Тем временем адвокат Михаила Сурина Заур Мамедов подал следователю ходатайство о прекращении дела по заявлению Кержакова. К нему он приложил заключение специалистов 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны РФ.
Как рассказал Мамедов агентству, он предоставил на изучение в центр Минобороны четыре договора займа с Кержаковым, две фотографии игрока с его автографами, а также еще один договор займа, который футболист подписал с одной иностранной компанией. Как выясняется, давая 350 млн рублей в долг Сурину, Кержаков одновременно ссуживал крупные суммы другим физическим и юридическим лицам, в том числе расположенным за рубежом.
"Заключение эксперта однозначно гласит, что на всех договорах и фотографиях почерк одного и того же человека, то есть Кержакова, — отметил адвокат. — Имели место обычные гражданско-правовые отношения, что подтверждено документально. Сурин ничего не похищал, а официально получал деньги по договорам займа с игроком "Зенита". Мой доверитель вернул часть средств. Однако Кержаков зачем-то написал заявление в полицию. А следствие, на мой взгляд, абсолютно незаконно возбудило уголовное дело".
Источник в правоохранительных органах отмечает, что в расследование осталось бы меньше вопросов, если бы Сурин представил полиции оригиналы договоров займа для проведения экспертизы в рамках дела, однако он отказывается это делать.
"По договоренности с Александром, мы решили не комментировать это дело, пока в нем не появятся арестованные, — сообщил агентству адвокат Кержакова Игорь Решетников. — Могу только отметить, что, по моему мнению, обратная сторона апеллирует к сфальсифицированным документам".
В свою очередь оппоненты Кержакова высказали мнение, что футболист просто "прятал" деньги, чтобы не делить их при разводе с женой. Для этого и нужны были договора займа — как с Суриным, так и с иностранными фирмами.
"Все это ложь", — заявил агентству Игорь Решетников.
Кержаков в своем заявлении в полицию предполагал, что к хищению может быть причастен и сотрудник "Газпромбанка" (сейчас он уже уволен) Владимир Багаев, который обслуживал VIP-клиентов, в том числе игрока "Зенита". "Во время очной ставки с футболистом Багаев заявил, что как-то Кержаков рассказал ему: сейчас у него идет бракоразводный процесс, и он не хотел, чтобы крупная сумма денег, находящаяся на его счете, фигурировала в материалах при разделе имущества, — сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией. — Игрок "Зенита" передал сотруднику банка список счетов, на которые необходимо было перевести деньги со счета в "Газпромбанке". Среди них был и счет Михаила Сурина, на который, по заявлениям Кержакова, была перечислена крупная сумма".
ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу провело экспертизу всех заявлений Кержакова в банк, одобрявших перечисление денег. Сам игрок "Зенита" уверял, что значительную часть из них он не подписывал и Багаев переводил деньги Сурину без его ведома. Экспертиза показала, что на части заявлений стоит подпись Кержакова. Однако по некоторым заявлениям специалисты не смогли дать однозначного заключения, что они подписаны Кержаковым. Экспертиза также установила, что на поставленных под сомнение заявлениях в банк за футболиста не расписывался Багаев. Кто это мог сделать, пока не установлено».
30 августа в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Полиция отфутболилась от кражи» говорилось: «правоохранительные органы приостановили расследование дела о мошенничестве, совершенном в отношении футболиста "Зенита" Александра Кержакова. Следствие по делу о хищении 330 миллионов рублей со счета спортсмена в "Газпромбанке" было прекращено с формулировкой "из-за невозможности установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности".
Ранее сообщалось, что операции по переводу денег со счета Кержакова на счета бизнесмена Михаила Сурина осуществил менеджер "Газпромбанка" Владимир Багаев, который имел право проводить транзакции Кержакова.
"Прошли очные ставки Кержакова с Багаевым и Суриным, проведены экспертизы, допросы, однако полной ясности в деле не появилось. Поэтому расследование пока приостановлено", - сообщил источник в правоохранительных органах», - писала интенет-газета «Вчера.com».
“Багаев на допросе и при очной ставке заявил, что как-то футболист признался, что у него идет бракоразводный процесс и он не хотел бы, чтобы крупная сумма денег, находящаяся на его банковском счете, фигурировала в материалах при разделе имущества. Игрок "Зенита" передал сотруднику банка список счетов, на которые необходимо было перевести деньги с его счета в "Газпромбанке". Среди них был и счет Михаила Сурина, на который, по заявлениям Кержакова, было перечислено 307 млн рублей, - сообщало агентство «Росбалт»*.
Сам футболист возразил на это, что одобрял перевод только 110 млн рублей, а остальная сумма ушла на счет Сурина без его ведома. Когда у Кержакова поинтересовались, как он мог не заметить списания со счета почти 200 млн рублей, он выдвинул следующую версию: деньги переводились траншами по 20-30 млн рублей, он не разобрался в ситуации и думал, что снимают средства в счет все тех же одобренных им 110 млн рублей. И только позже он понял, что на самом деле Сурину ушла сумма почти в три раза больше. Впрочем, потом Кержаков изменил показания и стал придерживаться другой версии: он отследил перевод 110 млн рублей, а о переводе еще 200 млн рублей игрок "Зенита" вообще ничего не знал.
Сам Сурин заявил на допросе, что в его распоряжении имеются четыре договора займа с Кержаковым на всю поступившую ему сумму. Причем экспертиза признала подлинность этих документов. Представители Сурина не исключают, что подадут заявление о возбуждении дела на игрока "Зенита" за ложный донос.
Ранее адвокат Кержакова Игорь Решетников рассказывал, что футболист решил принять участие в реализуемом Суриным проекте по строительству НПЗ в Воронежской области. Для этих целей он одобрил перевод со своего счета в "Газпромбанке" 110 млн рублей. Однако Сурину было перечислено 329 млн рублей, которые, как полагал защитник, оказались похищены. ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу возбудило по данному факту дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)».
“Источник, знакомый с ситуацией, рассказывал журналисту “Росбалта” Александру Швареву, что Михаил Сурин ранее опасался передавать оригиналы договоров в ГСУ, так как это крайне важные документы, показывающие абсолютную законность получения им более 300 млн рублей. "Было решено сначала провести собственную экспертизу договоров в одном из государственных учреждений, — отметил собеседник. — Она была завершена 29 августа и показала, что подписи Кержакова на договорах подлинные, он абсолютно добровольно сам решил передать эту сумму Сурину. В принципе, теперь можно ставить вопрос о закрытии уголовного дела. Не исключено, что Сурин также обратится с заявлением о возбуждении дела на Кержакова за ложный донос. Ведь его репутации был нанесен серьезный вред".
ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу провело экспертизу всех заявлений Кержакова в банк, одобрявших перечисление денег. Она показала, что на части из них стоит подпись футболиста. Однако по некоторым заявлениям специалисты не смогли дать однозначного заключения, что они подписаны Кержаковым. Экспертиза также установила, что на этих, поставленных под сомнение, заявлениях в банк за футболиста не расписывался Багаев. Стоят ли на них автографы все-таки Кержакова или другого лица, пока с точностью не установлено.
Игрок "Зенита" также признал только один договор займа с Суриным (на 110 млн рублей) и заявил, что три других договора он не подписывал. Экспертиза, проведенная по заказу бизнесмена, такие утверждения футболиста опровергла. Однако следователи хотят провести еще и собственную экспертизу оригиналов договоров».
