KleptoCapture, межведомственная целевая группа управления, созданная в марте, работает над обеспечением соблюдения широкого набора санкций и мер экспортного контроля, которые США и их союзники ввели в ответ на вторжение России в Украину в начале этого года.
Представитель IRS Гай Фикко отметил, что управление использует различные методы для поиска новых источников информации о нарушителях санкций, включая анализ данных, обмен разведданными с международными партнерами и проверку отчетов о подозрительной деятельности, подаваемых финансовыми учреждениями. Отдел особенно тесно сотрудничает с властями Великобритании, Канады, Австралии и Нидерландов.
Отдел уголовных расследований Налогового управления рассчитывает значительно увеличить число специальных агентов, заявил начальник отдела Джим Ли. По его словам, около 91% дел по уголовным расследованиям, переданных в прокуратуру, приводят к обвинительным приговорам.
