Прокуратура Цюриха приступила к расследованию уголовного дела, подозреваемым по которому выступает гражданин России Тельман Исмаилов – бизнесмен и официальный банкрот, пребывающий в международном розыске по обвинению в преступлениях криминального характера. Как рассказали собеседники «Коммерсанта», основанием для расследования швейцарского надзорного ведомства стало обращение российского БМ-банка. Кредитная организация проинформировала, что в 2012-2014 годах банк выдал три займа на сумму более $230 млн. Получателями денег стали российское ООО «Руслайн 2000» и компания Tropicano Finance B.V., зарегистрированная в Голландии. Обе фирмы входили в группу АСТ, владельцем которой являлся Исмаилов, а главным активом – московский Черкизовский рынок. При этом займы оформлялись под личное поручительство Исмаилова.
Однако вскоре заемщики перестали расплачиваться с банком, и сегодня сумма долга по кредитам с учетом процентов и пени за просрочку достигла 15 млрд. рублей. Истребовать долги с Исмаилова не представляется возможным, поскольку он получил статус банкрота, а его собственность должна быть реализована с молотка. БМ-банку удалось получить от заемщиков пять объектов недвижимости – бизнес-центр «Тропикано», торговый центр «АСТ», ресторан «Прага» и две квартиры на Кутузовском проспекте общей стоимостью 19 млрд. рублей. При этом банк проиграл суд за люксовую гостиницу Mardan Palace, расположенную в Анталии (Турция), которая также принадлежит Исмаилову. В процессе судебных споров кредитор смог доказать, что часть заемных средств была потрачена на приобретение торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе. Его арестовали и продали с молотка, но уплаченные новым собственником деньги банку еще не перечислили.
БМ-банк получил также подтверждения того, что часть займа Исмаилов перевел в швейцарские банки на счета местных юридических компаний и граждан, которые стали новыми формальными владельцами его активов. Именно это переоформление позволило прокуратуре открыть уголовное дело. Исмаилову вменяются деяния, предусмотренные тремя статьями УК Швейцарии – мошенничество, намеренное сокращение активов с целью обмана кредиторов и растрата активов. Если россиянин будет признан виновным, его могут отправить в тюрьму на срок от 3 до 5 лет.
В окружении бывшего владельца Черкизовского рынка ситуацию не комментируют. Собеседники издания говорят, что об уголовном расследовании Исмаилова официально не уведомляли и никакой собственности в Швейцарии у него нет. Зато во Внешторгбанке, который является собственником БМ-банка, новости из Цюриха приветствуют и заявляют, что намерены бороться за возврат долга при помощи всех законных инструментов.
Отметим, что официальное объявление Исмаилова банкротом состоялось в 2015 году. Тогда кредиторы выставили к бизнесмену претензии на сумму 20 млрд. рублей. Большинство займов было оформлено на подконтрольные Исмаилову фиктивные фирмы. Суд не обнаружил у должника ресурсов для расчетов с кредиторами.
Помимо экономических преступлений Исмаилов не единожды становился фигурантом дел по тяжким статьям УК РФ. В 2017 году Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. В 2016 году они были убиты в Московской области. Савкин являлся учредителем торгового центра «Строймаркет», а Брылев – центра «Люблино-Моторс». Тогда же Исмаилова заподозрили в причастности к незаконным сделкам с оружием. Обвинения ему были озвучены заочно – к тому моменту он уже покинул Россию. Заблаговременно бизнесмен оформил гражданство Черногории и выехал в балканскую республику. Следственный комитет объявил его в международный розыск, а столичный Басманный суд вынес решение о заочном аресте.
В 2019 году против Исмаилова было выдвинуто еще одно обвинение в тяжком преступлении – ему вменяется организация в 2004 году похищения артиста Авраама Руссо. Адвокаты Исмаилова заявили, что не воспринимают обвинения серьезно, поскольку единственным аргументом следствия являются показания киллера и других лиц, которые сотрудничают с правоохранительными органами. Через своих представителей Исмаилов называл себя невиновным ни в одном преступлении.
