Испанские судьи отметили, что конфискация имущества зятя короля была произведена, чтобы покрыть поручительство на сумму около $ 8,2 млн.
Суд Испании подозревает в участии в финансовых махинациях Иньяки Урдангарина, герцога Пальма-де-Майорка, мужа младшей дочери короля Испании Хуана Карлоса I принцессы Кристины. По версии следствия, Иньяки Урдангарин использовал не по назначению средства пожертвований благотворительной организации, которую он возглавлял.
Зять короля и его сообщники умышленно завышали стоимость организации спортивных мероприятий, а полученные с помощью этой схемы средства переводили на оффшорные счета организаций Noos Institute и Aizoon.
Суд обвиняет Урдангарина в краже и отмывании почти € 6 млн государственных средств в ряде компаний. Присвоение средств, по версии следствия, продолжалось с 2004 по 2006 год, когда он и его бизнес-партнер Диего Торрес возглавляли благотворительную организацию. Сам герцог обвинения отрицает.
Напомним, в октябре суд обнаружил, что принцесса Кристина также была причастна к коррупционным схемам своего мужа. Принцессу заподозрили в соучастии в апреле нынешнего года. В мае судья объявил о начале расследования в отношении младшей дочери короля Хуана Карлоса по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Предполагалось, что принцесса была в курсе махинаций герцога Пальма-де-Майоркского, злоупотреблявшего бюджетными средствами.
Следователи считали, что бывший гандболист Урдангарин использовал связи с королевским двором для заключения соглашений на организацию спортивных мероприятий.
Судье Хосе Кастро удалось доказать, что принцесса Кристина активно использовала счета, куда поступали деньги, полученные в результате реализации мошеннических схем ее супруга. Следствие выяснило, что испанская принцесса с 2004 до 2011 года спустила около € 3,3 тыс, при этом рассчитываясь золотой картой Visa Business, которая принадлежала компании Aizoon. Она платила корпоративной картой по счетам в дорогих ресторанах, кроме того она отоваривалась в цветочных салонах, магазинах детской одежды, а также покупала учебники своим детям.
Согласно банковской выписке, которая была передана суду банком BBVA, принцесса совершила за указанное время не менее 20 платежных операций. Кроме того, следствию стало известно, что со счетов компании Aizoon было переведено € 150 тысяч на личный счет Урдангарина. При этом, принцесса Кристина, являющаяся владелицей 50% акций компании Aizoon, заявила, что понятия не имела об операциях, которые осуществлялись ее мужем посредством счетов этой фирмы.
