Уголовное дело возбуждено по факту пропажи крупной суммы денег из кредита, предназначавшегося для компании «Евразийский» в качестве оплаты приобретения уставного капитала компании «Югводоканал». Информация о том, что фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение, появилась на официальном сайте ГУ МВД по Москве в понедельник.
В отношении Анатолия Балло Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве 1 марта 2012г. было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Отметим, что обвинения предъявлены и сообщнику банкира члену правления «Евразийского» Александру Лагутину. Третий фигурант уголовного дела – председатель совета директоров ОАО «Евразийский» Станислав Светлицкий в настоящий момент находится в больнице, в ближайшее время в его отношении также начнутся следственные мероприятия. Все фигуранты дела отказываются признать свою вину.
Напомним, что поводом для возбуждения уголовного дела послужила пропажа $14 млн. в сентябре 2008 года.
Как полагают следователи, 24 сентября 2008г. Анатолий Балло вместе с сообщниками похитил указанную сумму, эквивалентную 349 809 600 рублей, которая являлась составной частью кредита, выданного ГК «Внешэкономбанк» компании «Евразийский» на приобретение 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал». «Евразийский» является оператором обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России.
В МВД заявляют, что похищенные средства были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках.
Воспользоваться ими фигуранты дела не успели. В итоге средства были арестованы на счетах банка Credit Agricole по требованию генеральной прокуратуры Швейцарии.
«Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве проводит мероприятия, направленные на закрепление собранных доказательств по уголовному делу, а также проверяет причастность обвиняемых к совершению аналогичных преступлений», - подытожили на Петровке.
