Кубанская полиция задокументировала еще 25 эпизодов хищений сельхозкредитов на 5,5 млрд рублей По данным ведомства, подозреваемые давали указания о предоставлении документов на получение кредита в Россельхозбанке от имени различных подконтрольных предприятий. Деньги должны были пойти на проведение сезонных работ, закупки материалов, минеральных удобрений и так далее, - передает 8 мая агентство РИА Новости.
"В ходе очередной проверки <…> задокументировано еще 25 эпизодов хищения денежных средств Россельхозбанка, совершенных руководителями АПК, на общую сумму, превышающую 5,5 миллиардов рублей", — говорится в сообщении».
“Это уже не первый случай крупного хищения у Россельхозбанка, - отмечает в среду “Свободная пресса”. - В конце августа 2012 года сообщалось, что жители кубанского города Ейск похитили у Россельхозбанка свыше 2 миллиардов рублей. Ещё раньше главк также сообщал, что руководство одного из крупнейших агропредприятий Кубани (Ейского агропромышленного предприятия) подозревается в отмывании 300 миллионов рублей кредита Россельхозбанка. В начале сентября того же года стало известно и об афере на 1,8 миллиарда рублей. Также в отношении подозреваемых возбудили дело о легализации 1,5 миллиардов рублей”.
“Следствием установлено, что в 2005—2008 годах в городе Ейске 56-летняя гражданка и 53-летний местный житель организовали группу компаний агропромышленного комплекса, в которую вошло более 60 предприятий. Являясь фактическими руководителями, они давали указания о подготовке и предоставлении документов на получение кредита в ОАО «Россельхозбанк. При этом в документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке, - сообщают сегодня Banki.Ru.
Денежные средства, полученные в виде кредитов и перечисленные на расчетные счета подконтрольных предприятий, использовались мошенниками по своему усмотрению. Несмотря на истечение установленных сроков никаких выплат по погашению кредитов, за некоторым исключением, в дальнейшем ими не осуществлялось.
В отношении обоих возбуждено 17 уголовных дел по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере).
В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступлений, причастных к ним лиц, а также возмещение причиненного материального ущерба.
По данным следствия, всего с 2011 года Южнороссийским главком МВД расследуется более 20 уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества в особо крупном размере (незаконное получение кредитов и отмывание денежных средств), основными фигурантами которых являются указанные лица».
12 сентября 2012 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Криминальный убыток «Россельхозбанка» говорилось: «дело о легализации почти 1,5 миллиардов рублей возбуждено против руководителей крупного агропромышленного комплекса в Краснодарском крае.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУМВД России по ЮФО задокументировано шесть эпизодов легализации денежных средств КРФ ОАО «Россельхозбанк», совершенных руководителями АПК, на общую сумму 1,49 миллиарда рублей», - цитирует газета релиз ГУМВД по Южному федеральному округу.
В конце августа сообщалось, что эти же жители города Ейска Краснодарского края похитили свыше 2 миллиардов рублей у Россельхозбанка. В июле этого года главк сообщал о том, что руководство одного из крупнейших агропредприятий Кубани (Ейского агропромышленного предприятия) подозревается в отмывании 300 миллионов рублей кредита Россельхозбанка, но тогда сумма в 2 миллиарда рублей не называлась. В начале сентября стало известно и об афере на 1,8 миллиарда рублей», - писали «Известия».
В конце августа в публикации «Россельхозбанк докредитовался «на свое усмотрение» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «полиция подозревает двух жителей Ростовской области в хищении свыше 2 млрд рублей у Россельхозбанка на Кубани, сообщало управление МВД по Южному федеральному округу.
«Следственная часть ГУ МВД России по ЮФО возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении руководителей одного из крупнейших агропромышленных комплексов Краснодарского края, - передавало НИА «Кубань».
“В Ейске 55-летняя и 52-летний местные жители организовали группу компаний агропромышленного комплекса, в которую вошло более 60-ти предприятий. Являясь фактическими руководителями, они давали указания о подготовке и предоставлении в ОАО “Россельхозбанк” от имени той или иной подконтрольной фирмы документов на получение кредита, якобы, для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений”, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЮФО.
На самом деле в документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, заключались фиктивные договоры на поставку средств защиты растений и удобрения.
Полученные кредиты руководители агропромышленного комплекса использовали по своему усмотрению. Несмотря на истечение установленных сроков никаких выплат по погашению займов они не производили.
Сыщики задокументировали 8 эпизодов хищения денежных средств КРФ ОАО “Россельхозбанк”, совершенных руководителями АПК, на общую сумму 2 млрд. 90 млн. рублей».
«В МВД по ЮФО отметили, что с 2011 года следственными органами Южнороссийского главка МВД расследуются шесть уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества в особо крупном размере, незаконного получения кредитов и отмывания денежных средств, основными фигурантами которых являются эти руководители», - сообщал портал Yuga.Ru.
«В Южном федеральном округе также расследуется дело против экс-руководителя филиала Россельхозбанка в Ростовской области, который подозревается в преднамеренном банкротстве трех агропромышленных фирм, в результате чего государству и самому банку был причинен ущерб в размере около 110 миллионов рублей», - информировала Деловая газета «Юг».
СМИ отмечали, что это не первое ЧП, связанное с кредитной деятельностью «Россельхозбанка». Недавняя проверка Счетной палаты выявила шокирующие подробности кредитной политики этого финучреждения».
