По данным следствия, финансисты организовали продажу активов банка, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, а сами выдавали заведомо невозвратные кредиты. После того, как «Фининвест» лишился своей лицензии, вокруг этой финансовой организации не стихают скандалы. Конкурсный управляющий (представляющий интересы АСВ) обнаружил, что в 19,6 млрд руб. заявленных активов банка «Фининвест» имеется недостача на сумму в 704,6 млн руб.
«Лавочке» пришел конец, когда в декабре 2014 года в полицию с заявлением о хищении ценных бумаг, принадлежавших «Фининвесту», обратился его конкурсный управляющий от АСВ.
В итоге, после проверки главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Потом возбудили еще одно уголовное дело, касавшееся хищения недвижимости по ст. 159 УК.
Последняя «ходка» Ландграфа и Громовой произошла в середине 2013 года - банк выдал невозвратный кредит в размере 487 млн руб. В октябре 2013 года «Фининвест» заключил с коммерческой структурой договор о продаже 156 тыс. облигаций Минфина, стоимость которых следствие оценило свыше 162 млн руб. Но покупатель не перечислил деньги банку за ценные бумаги. Следующий эпизод произошел, как считают в ГСУ, фактически накануне отзыва лицензии в июле 2014 года. Банк заключил договор о продаже офисного здания, которое, по предварительным данным, находится на Васильевском острове, физическому лицу. Но затем, как заявляют в полиции, «было сымитировано внесение денежных средств в кассу банка в размере 307 млн руб. для сокрытия безвозмездности сделки».
Вскоре после этого покупатель зарегистрировал право собственности на данное здание. В общей сложности, как подсчитало следствие, прежним менеджментом «Фининвеста» был нанесен ущерб в размере около 1 млрд руб.
Ванчуговы
Отметим, по данным базы «Коммерсантъ Картотека», собственниками ООО «Фининвест» выступают ООО «Капитал» и ЗАО «Фининвест Капитал». Гендиректором и собственником последнего ЗАО выступает Максим Ванчугов. В свою очередь, ООО «ГК «Город» принадлежит ЗАО «Перспектива» и Руслану Ванчугову.
Интересно, что он же является гендиректором и собственником ЗАО «Перспектива». Господа Ванчуговы являются братьями. Роман Ванчугов, - депутат Госдумы и возглавляет региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Ленинградской области.
У следствия вызывают сомнения то, что в группе компаний «Город» отрицают причастность к «Фининвесту», ведь братья ведут общий бизнес. А в ЦБ считают, что бенефициарами «Фининвеста» были Валентин Ландграф и Максим Ванчугов.
Участники финансового рынка полагают, что именно депутат Ванчугов принимал все основные решения, связанные с деятельностью «Фининвеста». Очевидно, без его участия не обошелся и процесс вывода активов.
В Петербурге и Ленинградской области справедливоросс Ванчугов известен в большей степени не как депутат, а как бизнесмен. Ведь до своей политической карьеры он был генеральным директором ООО «Ленсоцжилстрой».
Ванчугов долгое время за счет своей коммерческой деятельности финансировал партию «Справедливая Россия», за что и получил престижный пост в ее руководстве.
Участники делового сектора говорят о том, что браться Ванчуговы контролируют еще ряд активов. Считаются, что они владеют строительным бизнесом. Напомним, как в июле 2014 года в группе компаний «Город», жилые дома, которые были отнесены властями Петербурга к проблемным, произошла смена генерального директора. Тогда руководителем этой структуры стал малоизвестный финансист Александр Иванов, который занял место Дмитрия Брызгалина, возглавлявшего компанию со дня ее основания.
Эксперты считают, что за сменой главы группы компаний «Город» стоит попытка братьев Ванчуговых оградить Брызгалина от претензий петербуржских властей. Впрочем, назначение это было чисто техническим, так как все решения в строительной компании принимают братья Ванчуговы. Возможно, именно депутат Ванчугов смог убедить вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна (именно того Оганесяна, которого обнаружили на «сходке» воров в законе!) не расторгать с «Городом» государственных контрактов.
Кстати, методы ГК «Город» в Петербурге тоже известны, например, в конце мая этого года был сожжен автомобиль активистки дольщиков Аллы Андреевой, отстаивающей интересы тысяч пострадавших от компании людей.
Нити ведут к ЦБ?
Блоггеры и журналисты неоднократно писали о том, что депутат Роман Ванчугов связан с заместителем председателя Центрального Банка РФ Алексеем Симановским. Поговаривают, что топ-менеджер ЦБ многим обязан депутату Ванчугову, так как ранее «Справедливая Россия», никогда в своей истории так не голосовавшая, неожиданно единогласно поддержала кандидатуру господина Симановского.
К чему это? Дело в том, что «Фининвест» мог распрощаться со своей лицензией значительно раньше, так как еще в 2011 году глава Московского главного территориального управления Банка России (МГТУ ЦБ) Константин Шор предлагал ввести ограничения для «Фининвеста». Похоже, что попытка «разобраться» с «Фининвестом» стоила господину Шору его должности, так как вскоре после этого ему спешно пришлось покинуть ЦБ. «Фининвест» имел возможность привлечь внушительные средства дольщиков строительной компании «Город» за счет депозитных вкладов. Вероятнее всего, что затем все эти финансы были банально выведены.
Если «Город» принадлежит владельцам «Фининвеста», то возникает версия об участии депутата Ванчугова в «раздутии» баланса подконтрольного ему банка с помощью средств дольщиков. Очень странно, что ЦБ целых три года не замечал эту комбинацию. И теперь неизвестные сжигают машину активистки обманутых дольщиков. Похоже, на кону серьезные дела.
Дело о махинациях в «Фининвесте» может привести силовиков к настоящей «мафиозной группировке», имеющей влияние в правительстве Петербурга, Центробанке и «Справедливой России».
