В числе новоиспеченных граждан Мальты, в частности, полный тезка владельца ГК «Шоколадница» Александра Коробова, а также одного из акционеров АФК «Система» Александра Горбатовского. Также в списке значатся россияне, чьи имена полностью совпадают с именами членов совета директоров «Сити Инвест Банка» Сергея Камзина и Леонида Шоршера.
Кроме того, в нем упомянуты и российские политики, связанные с партией «Единая Россия». В частности, это член политсовета отделения партии в Калининграде и глава компании Gamma Development Юрий Находкин, а также экс-депутат Госдумы Игорь Лисиненко.
Последний, стоит отметить, подтвердил получение гражданства Мальты в 2018 году. Свое решение он объяснил «глобализацией бизнеса». Лисиненко в настоящее время является главой совета директоров чаефасовочной компании «Май». Остальные фигуранты списка пока никак не прокомментировали информацию.
Мальта входит в состав Евросоюза с 2004 года. С 2013-го страна предоставляет иностранцам право получить гражданство в обмен на инвестиции. Чтобы получить «золотой паспорт», соискатель должен инвестировать в экономику Мальты около €800 тыс., а также приобрести или арендовать недвижимость на ее территории.
В прошлом году европейские власти всерьез обеспокоились программой «золотых паспортов», которая действует в нескольких странах - членах ЕС. В частности, отмечалось, что, выдавая паспорта, страны не проверяли легальность инвестируемых средств. В результате была начата проверка, в результате которой своих «золотых паспортов» лишились 9 россиян.
Кроме того, в начале прошлого года ЕК представила доклад, в котором отмечалось, что выдача «золотых паспортов» создает потенциальную угрозу для безопасности ЕС. По мнению авторов доклада, среди рисков – отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, коррупция и проникновение организованных преступных группировок на территорию Евросоюза.
На этом фоне власти Кипра заявили о запуске процедуры отзыва гражданства у лиц, получивших его в рамках инвестиционной программы. Она коснется 26 участников, из которых каждый третий — выходец из России. Двое российских бизнесменов, фигурирующих в деле, были объявлены в международный розыск за экономические преступления.
Кроме того, в начале прошлого года Кипр ужесточил выдачу «золотых паспортов». Эксперты, изучившие новые правила предоставления гражданства, отмечают, все соискатели будут подвержены тщательной проверке. При этом власти будут строго отбирать компании, уполномоченные изучать биографии инвесторов. Автоматически будут отсеиваться лица, которые ходатайствовали о получении гражданства в других государствах Евросоюза и получили отказ.
Ужесточение правил предоставления гражданства ранее поддержали кипрские законодатели. Новый порядок заработает с начала 2020 года.
Отметим, что согласно старому регламенту для получения «золотого паспорта» на Кипре минимальный объем инвестиций в случае вложений в жилую недвижимость составлял €2 млн. и €2,5 млн. - в другие сектора экономики. Постоянного проживания в купленных апартаментах также не требовалось.
