18+
  1. США подозревают Тимченко в отмывании денег

США подозревают Тимченко в отмывании денег

США подозревают Тимченко в отмывании денег
Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка при содействии Министерства юстиции США начала расследование дела об отмывании доходов, фигурантом которого стал российский бизнесмен Геннадий Тимченко. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечают источники издания, расследованием данного дела занимается совместная группа, в которую входят сотрудники прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк и Минюста США. Расследование проводится в рамках Инициативы по возвращению похищенных активов, которая была запущена властями США в 2010 году. До этого объектами расследований становились предприниматели и должностные лица из Африки и с Ближнего Востока.

Следствие полагает, что швейцарский нефтетрейдер Gunvor, одним из основателей которого является Тимченко, закупал нефть у ОАО «Роснефть» по сомнительным ценам, после чего отмывал доходы через третьих лиц, перечисляя деньги на счета своих сотрудников. За последние несколько месяцев следователи запросили информацию о ценах в рамках совершенных сделок между двумя компаниями. По данным следствия, сделки совершались еще до введения санкций США в отношении Тимченко, поэтому политика тут ни при чем.

В том случае, если в ходе следствия будут обнаружены доказательства получения средств за счет незаконной деятельности, перевод финансовых средств может быть признан отмыванием денег.

В своей статье The Wall Street Journal также напоминает, что в одном из документов американского Госдепа, датированном 2008 годом и опубликованном на портале Wikileaks, говорится, что Gunvor перепродает российскую нефть с явно завышенной маржей. В другом документе ведомство называет нефтетрейдера «прикрытием для разгула коррупции».

Один из источников газеты заявляет, что начатое расследование также попытается проверить связь личного имущества президента РФ Владимира Путина с предположительно незаконными источниками.

Представители Геннадия Тимченко и «Роснефти» комментировать данную информацию отказались. В компании Gunvor заявили, что им ничего неизвестно о начатом расследовании, а потому прокомментировать опубликованный материал они не могут.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предположения о существовании финансовых связей Тимченко с Путиным абсурдными. Он также сообщил, что ему неизвестно о каком-либо расследовании в отношении Тимченко.

Gunvor Group была основана в 2000 году. В настоящее время она является одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира, занимая 4-е место по обороту. На протяжении значительного времени компания была главным продавцом российской нефти марки Urals, которую приобретала в то числе и у «Роснефти». СМИ не раз писали о том, что успех нефтетрейдера связан с дружбой Тимченко и Путина.

В марте 2014 года Геннадий Тимченко, имеющий помимо российского гражданства еще и гражданство Финляндии, продал принадлежавшие ему 43,5% акций нефтетрейдера своему бизнес-партнеру, шведскому миллиардеру Торбьерну Торнквисту. В конце октября стало известно, что трейдер начал продавать российские активы.

О том, что Тимченко продал свою долю в Gunvor, СМИ сообщили 19 марта, а уже на следующий день в отношении бизнесмена были введены санкции со стороны США. Как пояснил американский Минфин, санкции против Тимченко введены в связи с тем, что деятельность россиянина в энергетическом секторе была напрямую связана с Путиным.