Как отмечают источники издания, расследованием данного дела занимается совместная группа, в которую входят сотрудники прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк и Минюста США. Расследование проводится в рамках Инициативы по возвращению похищенных активов, которая была запущена властями США в 2010 году. До этого объектами расследований становились предприниматели и должностные лица из Африки и с Ближнего Востока.
Следствие полагает, что швейцарский нефтетрейдер Gunvor, одним из основателей которого является Тимченко, закупал нефть у ОАО «Роснефть» по сомнительным ценам, после чего отмывал доходы через третьих лиц, перечисляя деньги на счета своих сотрудников. За последние несколько месяцев следователи запросили информацию о ценах в рамках совершенных сделок между двумя компаниями. По данным следствия, сделки совершались еще до введения санкций США в отношении Тимченко, поэтому политика тут ни при чем.
В том случае, если в ходе следствия будут обнаружены доказательства получения средств за счет незаконной деятельности, перевод финансовых средств может быть признан отмыванием денег.
В своей статье The Wall Street Journal также напоминает, что в одном из документов американского Госдепа, датированном 2008 годом и опубликованном на портале Wikileaks, говорится, что Gunvor перепродает российскую нефть с явно завышенной маржей. В другом документе ведомство называет нефтетрейдера «прикрытием для разгула коррупции».
Один из источников газеты заявляет, что начатое расследование также попытается проверить связь личного имущества президента РФ Владимира Путина с предположительно незаконными источниками.
Представители Геннадия Тимченко и «Роснефти» комментировать данную информацию отказались. В компании Gunvor заявили, что им ничего неизвестно о начатом расследовании, а потому прокомментировать опубликованный материал они не могут.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предположения о существовании финансовых связей Тимченко с Путиным абсурдными. Он также сообщил, что ему неизвестно о каком-либо расследовании в отношении Тимченко.
Gunvor Group была основана в 2000 году. В настоящее время она является одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира, занимая 4-е место по обороту. На протяжении значительного времени компания была главным продавцом российской нефти марки Urals, которую приобретала в то числе и у «Роснефти». СМИ не раз писали о том, что успех нефтетрейдера связан с дружбой Тимченко и Путина.
В марте 2014 года Геннадий Тимченко, имеющий помимо российского гражданства еще и гражданство Финляндии, продал принадлежавшие ему 43,5% акций нефтетрейдера своему бизнес-партнеру, шведскому миллиардеру Торбьерну Торнквисту. В конце октября стало известно, что трейдер начал продавать российские активы.
О том, что Тимченко продал свою долю в Gunvor, СМИ сообщили 19 марта, а уже на следующий день в отношении бизнесмена были введены санкции со стороны США. Как пояснил американский Минфин, санкции против Тимченко введены в связи с тем, что деятельность россиянина в энергетическом секторе была напрямую связана с Путиным.
